Nueve arrestados en Nueva York, Florida y Texas por fraude multimillonario en transferencia bancaria

Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y James C. Spero, Agente Especial a Cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional de Tampa, Florida, Oficina de Campo de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (“HSI”), anunció que nueve acusados, OLUWASEUN ADELEKAN, a / k / a, “Sean Adelekan”, OLALEKAN DARAMOLA, SOLOMON ABUREKHANLEN, GBENGA OYENEYIN, ABILA OLAJUM OLAJUMOKE, Vencedor de la empresa, Víctor, Juzgado de Perros, Vencedor de la Peregría, Víctima, Japón. individuos de más de $ 3.5 millones a través de compromisos comerciales por correo electrónico, una estafa petrolera rusa y una estafa romántica.

El Procurador de los EE. UU. Geoffrey S. Berman dijo: “Como se dijo, estos acusados ​​desplegaron tres esquemas de correo electrónico diferentes para estafar a sus víctimas. El denominador común en los tres esquemas era el presunto desplazamiento de sus víctimas a través de identidades en línea ficticias. Los esquemas supuestamente les ganaron a los acusados ​​$ 3.5 millones, y también arrestos por cargos de delitos federales “.

El agente especial de HSI a cargo James C. Spero dijo: “Se ha desmantelado una organización criminal transnacional que supuestamente lleva a cabo fraudes electrónicos nacionales e internacionales ilícitos gracias al arduo trabajo de HSI Tampa y los agentes especiales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Este caso ilustra la autoridad investigativa única y el alcance internacional de HSI “.

Como se alega en la Acusación [1], que se cerró hoy desde al menos en julio de 2016 o más o menos, hasta el presente, inclusive, los demandados participaron en un plan para estafar a empresas e individuos a través de varias categorías de representaciones falsas y engañosas, incluidas, entre otras. a:

• Enviar mensajes de correo electrónico a las víctimas que parecían ser, pero no eran, contrapartes comerciales legítimas que incluían instrucciones a las víctimas para que envíen el pago a esas contrapartes comerciales aparentemente legítimas a cuentas bancarias que realmente estaban bajo el control y / o el mantenimiento de ADELEKAN DARAMOLA, ABUREKHANLEN, OYENEYIN, OLAJUMOKE, OMOTAYO, EADIE, LUCAS y ADEBOGUN (la “estafa de compromiso de correo electrónico comercial”);
• Enviar mensajes de correo electrónico y mensajes de texto a al menos una víctima que ofrece la oportunidad de invertir en petróleo almacenado en granjas rusas de tanques de petróleo, condicionado a que esa víctima transfiera los pagos por adelantado a cuentas bancarias supuestamente afiliadas a la supuesta inversión de petróleo, pero en realidad están abiertas por y bajo el control ABUREKHANLEN, OLAJUMOKE y OYENEYIN (la “estafa del petróleo de Rusia”); y
• Enviar mensajes de correo electrónico y mensajes de texto a al menos una víctima de un individuo (o individuos) que pretenden ser una mujer con intenciones románticas hacia la víctima, además de establecer una relación romántica, el cableado del pago a una cuenta bancaria bajo el control de OMOTAYO (la “estafa románica”). 

Al confiar en las representaciones falsas y engañosas anteriores, las víctimas de Business Email Scam, Russian Oil Scam y Romance Scam conectaron o de otra forma transfirieron más de $ 3.5 millones a cuentas bancarias abiertas a nombre de compañías fantasmas y bajo el control de y / o mantenido por los acusados. 

ABUREKHANLEN fue arrestado ayer, 24 de abril de 2019, en el Bronx, Nueva York, y será presentado hoy ante el juez de primera instancia Henry B. Pitman. ADELEKAN, OMOTAYO, LUCAS, EADIE y ADEBOGUN fueron arrestados esta mañana en Nueva York, Nueva York, y también serán presentados hoy ante el juez Pitman. OLAJUMOKE y OYENEYIN fueron arrestados esta mañana en Florida y serán presentados en el Distrito Sur de Florida más tarde hoy. DARAMOLA fue arrestada esta mañana en Texas y será presentada hoy en el Distrito Oeste de Texas.

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Cada uno de los acusados ​​es acusado en la acusación con un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Cada acusado enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión. A continuación se presenta una tabla con los nombres, la edad, el lugar de residencia y la nacionalidad de los acusados.

Las sentencias máximas posibles en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí con fines informativos únicamente, ya que cualquier sentencia de los acusados ​​será determinada por el juez.

El Sr. Berman elogió el excelente trabajo de investigación de los Agentes Especiales de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y HSI.

Este caso está siendo manejado por la Unidad de Delitos Generales de la Oficina. El fiscal federal adjunto Daniel H. Wolf está a cargo de la fiscalía.

Los cargos contenidos en la Acusación son meramente acusaciones, y los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad.

[1] Como significa la frase introductoria, la totalidad del texto de la Acusación y la descripción de la Acusación expuesta en este documento constituyen solo alegatos, y cada hecho descrito debe tratarse como un alegato.

ALD/Justice.gov