Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Identificó a la Organización de Tráfico y Lavado de Dinero Goldpharma con sede en Argentina (Goldpharma DTO / MLO) como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley de Designación de Narcóticos Extranjeros (Ley de Kingpin).
La OFAC también designó a ocho ciudadanos argentinos por su papel en Goldpharma DTO / MLO, así como a nueve entidades ubicadas en Argentina, Colombia, Canadá, el Reino Unido y los Países Bajos.
“La acción del Tesoro junto con nuestras contrapartes argentinas para cerrar la red Goldpharma es parte de la estrategia más amplia de este gobierno para combatir la crisis de opioides sintéticos y evitar que los narcotraficantes vendan estas drogas mortales en los Estados Unidos”, dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e inteligencia financiera. “La red de Goldpharma ilustra las tácticas sofisticadas que los traficantes de drogas y los lavadores de dinero utilizan para capitalizar los sitios de Internet y farmacias en línea para vender narcóticos ilícitos altamente adictivos en todo el mundo. Esta acción aprovecha las herramientas exclusivas del Tesoro para interrumpir las complejas redes financieras y logísticas mundiales en las que se basan los capos de las drogas, y complementa los esfuerzos de nuestros socios de la ley que trabajan sin descanso para combatir estas amenazas “.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas designadas en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. Deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
La Estrategia Nacional de Control de Drogas de los EE. UU. Para 2019, producida por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), destaca la necesidad de abordar el papel de las DTO para impulsar la actual epidemia de abuso de opioides en los Estados Unidos, señalando que “[e] a menudo participan en el tráfico de drogas múltiples y en otras actividades delictivas, el aumento sin precedentes de muertes por la crisis de opioides exige que demos prioridad a los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos sobre los individuos y grupos involucrados en el contrabando y la venta de las drogas más letales, como los opioides sintéticos y heroína ”. La estrategia de ONDCP de 2019 también toma nota del papel de Internet, tanto la web clara como la oscura, en el suministro de una plataforma para este tipo de venta de medicamentos.
Goldpharma DTO / MLO, aunque se encuentra físicamente en Buenos Aires, Argentina, opera virtualmente, a través de una red de sitios web de “farmacias” en línea, que venden antinarcóticos de Clase II y Lista IV producidos legítimamente y de manera clandestina a clientes (incluidos Oxycodone, Hydrocodone y Tramadol), sin receta. Goldpharma vende la gran mayoría de sus opioides ilícitos a clientes ubicados en los Estados Unidos.
Cinco de los individuos argentinos designados hoy han sido acusados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos por el Distrito Este de Wisconsin por su papel en el DTO de Goldpharma: Conrado Adolfo Frenzel, Jorge Alejandro Paura, Luciano Brunetti, Lucas Daniel Paura y Santiago Videmato.
“Los niveles de adicción y muertes por sobredosis causadas por los opioides en los Estados Unidos son inaceptables”, dijo Matthew D. Krueger, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin. “La epidemia de opioides está siendo impulsada por el tráfico ilegal de drogas no solo en las esquinas sino también a través de Internet. Esta acusación subraya el compromiso del gobierno federal de trabajar con socios internacionales como Argentina para cerrar el tráfico de drogas en línea. “Felicitamos a la OFAC por actuar contra la organización de narcotráfico Goldpharma y evitar que se beneficie de los beneficios de sus delitos”.
Además, la acción de la OFAC está dirigida a los argentinos Sergio David Ferrari, Gaston Tomaghelli y Roberto Javier Pérez Santoro por su participación en las actividades de lavado de dinero de Goldpharma. Ferrari opera una red de entidades en varios países, conocida colectivamente como el “Grupo de sonrisas”, que canaliza las ganancias de las ventas de narcóticos de Goldpharma a Argentina. Varias de las entidades que pertenecen al “Grupo de sonrisas” fueron designadas hoy, incluyendo Smile Technologies SA (registrada en Argentina), SmileWallet SAS (registrada en Colombia), Smile Property & Travel Ltd. (registrada en el Reino Unido), Smile Technologies Canada Ltd. (registrada en Canadá), y SmileWallet BV (registrada en los Países Bajos).
Siete empresas estadounidenses que son propiedad de Goldpharma o están controladas por ellos también han sido bloqueadas como parte de la acción de hoy. Estas entidades incluyen dos compañías registradas en Delaware: SmilePayments LLC y Oyster Investments LLC; tres empresas registradas en Texas: Smilewallet, LLC, Smile Property & Travel Ltd. y Smile Technologies SA LLC; y dos empresas registradas en Florida: La Florida Investments Group LLC y Water Hill Corp.
Como resultado de la acción de hoy, cuatro condominios en el área de Miami, Florida vinculados a Oyster Investments LLC también han sido bloqueados.
La OFAC se coordinó estrechamente dentro del Tesoro con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), y con el Departamento de Justicia, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Gobierno de Argentina para ejecutar la acción de hoy.
“Este anuncio ilustra la colaboración en curso entre la Administración de Control de Drogas y nuestros socios de aplicación de la ley para desenmascarar a estas organizaciones transnacionales de narcotraficantes que se esconden detrás de las computadoras para beneficiarse de la crisis de los opioides. Estas sanciones de la OFAC son una herramienta esencial para interrumpir las capacidades financieras de estas entidades ”, dijo el agente especial de la DEA a cargo Brian M. McKnight.
“IRS-Criminal Investigation (CI) se compromete a utilizar nuestras habilidades de contabilidad forense para ayudar en el fraude complejo y los esquemas financieros”, dijo el agente especial a cargo del IRS-CI, Gabriel Grchan. “Estamos orgullosos de trabajar con nuestros socios de las fuerzas del orden público para ayudar a investigar a las personas y para ayudar a detener este y otros tipos de actividades ilegales”.
Desde junio de 2000, más de 2,200 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta $ 1,466,485 por violación hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas conforme al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.
Identificación de información sobre las personas designadas hoy.
La carta de Kingpin Act sobre individuos y entidades designadas hoy.
Información sobre la Ley Kingpin.
ALD/Treasury.gov
