Un comerciante de automóviles de Mason City que lavó lo que él creía que era un producto de la venta de drogas vendiendo un automóvil por dinero en efectivo y no reportando la venta como se le exigía hacerlo, fue sentenciado hoy a más de un año en una prisión federal.
Jerry Flaherty, de 54 años, de Mason City, Iowa, recibió la pena de prisión después de una declaración de culpabilidad de lavado de dinero del 25 de octubre de 2018.
La información divulgada en la sentencia y en un acuerdo por escrito demostró que en la primavera de 2014, un agente de la ley encubierto se reunió con Flaherty en su concesionario de automóviles, Wheel Man Auto, LLC en Mason City.
Durante una reunión, el oficial de policía pretendió ser un traficante de drogas y le dijo a Flaherty, entre otras cosas, que “simplemente no quiero que se presenten los formularios del gobierno” y que “no quiero nada a mi nombre”. Durante una segunda reunión, el oficial encubierto acordó comprar un automóvil por $ 20,500 en efectivo, pero Flaherty acordó registrar la venta como una venta de tarjeta de crédito de $ 15,000. Durante la reunión, el oficial encubierto le dijo a Flaherty: “Conoces mi trato. Sabes que vendo cocaína y lo mío es que simplemente no necesito no, esos formularios del gobierno ”. Después de que se completó la venta,
Flaherty fue sentenciada en Cedar Rapids por el Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos CJ Williams. Flaherty fue condenada a 18 meses de prisión. También fue multado con $ 25,000. También debe cumplir un período de un año de libertad supervisada después de la pena de prisión. No hay libertad condicional en el sistema federal.
Flaherty fue liberado con la fianza previamente establecida y se entregará a la Oficina de Prisiones en una fecha aún por establecer.
El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Anthony Morfitt e investigado por el Servicio de Impuestos Internos.
ALD/Justice.gov
