El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República de El Salvador con referencia IIF-001/2019, fechado el 8 de mayo de 2019 y firmado por el coordinador de la unidad y un analista, alerta sobre las transacciones bancarias de la sociedad ALBA Petróleos El Salvador por un poco más de $3,242 millones.
El reporte consigna que la UIF no logró establecer el origen de esos fondos tras analizar las operaciones financieras de la empresa salvadoreña de economía mixta de la que PDVSA, la estatal petrolera venezolana, es dueña en un 60 %. Los analistas estudiaron las transacciones que ALBA Petróleos realizó en los bancos entre enero de 2010 y marzo de 2019.
El estudio, según consta en el informe financiero, arroja hallazgos sospechosos que activaron las alertas en la UIF «por indicios de lavado de dinero».
Una de esas sospechas se basa en los $3,242 millones que la sociedad tiene en seis bancos de El Salvador. La Fiscalía ve raro que las transacciones en exceso a los ingresos, costos y gastos que no se justifican con la naturaleza del negocio, «ya que los mismos han sido concebidos con la intención de recibir y desviar fondos a personas diferentes a los beneficiarios finales», reza parte del informe de la UIF.
La FGR agrega que «se desconoce el origen de los recursos depositados en cuentas bancarias, según el análisis de las declaraciones de renta que la sociedad ha presentado».
Otra de las razones que dispara la alerta sobre un posible lavado de dinero son los préstamos entre ALBA Petróleos y personas naturales y jurídicas por cuentas por cobrar que suman $646.6 millones en el periodo estudiado por la UIF. Ese monto, según los analistas, podría llegar hasta los $934.3 millones.
Una tercera razón que la Fiscalía plantea en el informe como sospecha de lavado es una deuda a favor de la compañía de parte de la empresa panameña Atlantic Pacific Logistic que asciende a un poco más de los $127,609 millones.
Uno de los ejemplos que destaca el informe es que hay incongruencias al comparar los ingresos totales contra ventas por petróleo, lo que la Fiscalía cataloga como «un comportamiento inusual». Además, destaca la entrega de donaciones que ALBA Petróleos ha realizado en el periodo de estudio que asciende a los $12 millones, algo que «supera las utilidades generadas».
«La sociedad ha regalado más dinero del que generó en beneficio de ella misma», concluye el informe fiscal.
Carla Albanez, apoderada legal de ALBA Petróleos, dijo el martes pasado que se mostraron parte ante la Fiscalía como defensores de la compañía para desvirtuar las acusaciones iniciales. Además, dijo que la investigación es parte de una persecución política.
Como parte de esas investigaciones, la FGR allanó a principios de este mes unas 27 empresas vinculadas al grupo ALBA para verificar el origen de los fondos. Además de analizar un posible desvío de fondos a personas naturales y jurídicas, entre ellas al partido FMLN para supuestamente financiar la campaña presidencial de 2019.
Con esa acción, la Fiscalía busca rastrear el origen de los millonarios fondos en las cuentas de ALBA.
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