Del 12 al 14 de junio, en Cartagena, Colombia, los fiscales de Colombia, México y los Estados Unidos se reunieron para el segundo Grupo de Trabajo de Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO). La misión del Grupo de Trabajo es participar en capacitación especializada y desarrollar estrategias conjuntas y mejores prácticas para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan a las tres naciones.
Durante el Grupo de Trabajo, fiscales con experiencia de las tres naciones se beneficiaron de capacitaciones sobre cooperación judicial internacional y lavado de dinero, y comenzaron a desarrollar una hoja de ruta para el desarrollo o la difusión de las mejores prácticas y estrategias efectivas para desmantelar estas empresas peligrosas.
Este esfuerzo es aún más crítico dada la creciente interconexión entre los cárteles mexicanos y las organizaciones de narcotraficantes de Colombia, que colaboran para mejorar sus ganancias y capacidad de tráfico de narcóticos, humanos, armas y otros contrabando a los Estados Unidos, amenazando su seguridad nacional.
El Grupo de Trabajo de TCO es una consecuencia directa de la Orden Ejecutiva Presidencial 13773 – Hacer cumplir la Ley Federal con respecto a las organizaciones criminales transnacionales y prevenir el tráfico internacional – que reconoció la amenaza que las organizaciones criminales transnacionales, incluidos los cárteles transnacionales de la droga, representan para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Estados En la Orden Ejecutiva, el Presidente Trump priorizó la necesidad de aumentar la cooperación y el intercambio de información con sus homólogos extranjeros, y mejorar sus capacidades operativas a través de una mayor asistencia del sector de seguridad, todo con el objetivo de desmantelar el TCO. Desde que se emitió la Orden Ejecutiva de 2017, el Presidente ha reiterado continuamente la necesidad de atacar de inmediato la capacidad de estas organizaciones para traficar narcóticos y otros delitos a los Estados Unidos.
La Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación de Fiscales Internacionales (OPDAT) del Departamento de Justicia de los EE. UU., que se encuentra bajo la División de lo Penal del Departamento, aprovechó el impulso del 6 al 7 de diciembre de 2017, “Cumbre trilateral contra la delincuencia organizada transnacional”, para encabeza el grupo de trabajo de TCO.
Los Procuradores Generales de los Estados Unidos, México y Colombia se reunieron en la Cumbre Trilateral para fortalecer su compromiso con la cooperación judicial internacional y reforzar las estrategias conjuntas para desmantelar la delincuencia organizada transnacional, como el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero y la corrupción pública.
A través de una Declaración Conjunta, los tres procuradores generales pidieron a sus respectivas instituciones que aumenten el intercambio de mejores prácticas para desmantelar efectivamente el TCO y que desarrollen programas conjuntos de capacitación y capacitación para los encargados de investigar y procesar el TCO. Con este claro mandato, OPDAT Colombia y OPDAT México patrocinaron el primer Grupo de Trabajo de TCO en agosto de 2018 en la Ciudad de México, México.
Participando en la reunión del Grupo de Trabajo de TCO estuvo la Fiscal Federal Maria Chapa Lopez para el Distrito Medio de Florida; representantes de la Fiscalía General de la Nación (FGN) de Colombia, entre ellos Claudia Carrasquilla, jefa de la Unidad Nacional de Crimen Organizado y Ricardo Carriazo, jefe de la Unidad Nacional de Tráfico de Drogas de FGN; representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Asesores Legales Residentes (RLA) de OPDAT en Colombia y México y Fiscales Federales Auxiliares de los distritos federales de Arizona, Distrito Sur de California, Distrito Medio de Florida, Distrito Sur de Florida Distrito Norte de Georgia, Distrito de Nueva Jersey, Distrito de Nuevo México, Distrito Este de Texas, Distrito Sur de Texas, Distrito Oeste de Texas y Distrito de Utah; abogados litigantes de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal y representantes del Programa Internacional de Capacitación y Asistencia en Investigaciones Penales (ICITAP) de la División Criminal; la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA); Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU; Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (HSI) y la Policía Nacional de Colombia.
“La cooperación global es la clave para mitigar las amenazas a nuestra seguridad nacional y para frustrar los delitos sin fronteras”, dijo la Fiscal Federal Maria Chapa López para el Distrito Medio de la Florida. “El Programa OPDAT continúa brindándonos a nosotros, y a nuestros socios internacionales, las herramientas vitales, la información y la resolución necesarias para derrotar a los delincuentes, donde sea que operen”.
“Celebramos la reunión trilateral entre los fiscales estadounidenses, colombianos y mexicanos, donde hemos discutido temas de importancia absoluta para el desmantelamiento de las organizaciones criminales transnacionales que afectan la seguridad nacional de nuestros países”, dijo Ricardo Carriazo, Director de la Unidad Especial. contra el narcotráfico para la Fiscalía General de Colombia.
“Los resultados de este intercambio de experiencias y buenas prácticas se verán pronto en el desarrollo de las operaciones judiciales internacionales”, concluyó.
ALD/Justice
