La OFAC identificó al dominicano César Emilio Peralta como la red de clubes nocturnos y personas de fachada utilizadas para el lavado de dinero y la trata de personas más importantes según la Ley Kingpin).
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) identificó al ciudadano dominicano César Emilio Peralta y a la Organización de Narcotráfico de Peralta (Peralta DTO) como traficantes de narcóticos extranjeros importantes de conformidad con la Ley de Designación de Kingpin de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin )
La OFAC designó a ocho ciudadanos dominicanos adicionales para brindar apoyo material a, o actuar para o en nombre de, Cesar Emilio Peralta y el DTO de Peralta. La OFAC también designó seis entidades en Santo Domingo, República Dominicana, incluidas varias discotecas propiedad o controladas por Cesar Emilio Peralta.
“César Emilio Peralta y su organización criminal han usado la violencia y la corrupción en la República Dominicana para traficar toneladas de cocaína y opioides hacia Estados Unidos y Europa.
El Tesoro está apuntando a estos narcotraficantes dominicanos, sus personajes principales y los clubes nocturnos que han usado para lavar dinero y traficar con mujeres ”, dijo Sigal Mandelker, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera. “Esta Administración continúa apuntando sistemáticamente a capos y carteles de drogas estratégicamente importantes que alimentan la epidemia de opioides de nuestro país”.
Cesar Emilio Peralta (Peralta) es un narcotraficante dominicano con un largo historial criminal por su participación en el narcotráfico y la violencia. Desde su base de operaciones en Santo Domingo, Peralta y Peralta DTO coordinan el transbordo de toneladas de cocaína y cantidades significativas de opioides a través de la República Dominicana y hacia los mercados de consumo en los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
Los ciudadanos dominicanos Ramón Antonio del Rosario Puente (también conocido como “Toño Leña) y Kelvin Enrique Fernández Flaquer (también conocido como“ Cotto ”), ambos traficantes de drogas dominicanos por derecho propio, también fueron designados hoy por su apoyo a Peralta y al DTO de Peralta.
Peralta y el DTO de Peralta también coordinan el envío de los ingresos en efectivo a granel de estas actividades de narcotráfico desde los Estados Unidos, así como el lavado posterior de estos ingresos en la República Dominicana. Una vía principal para el lavado de estos ingresos es una serie de clubes nocturnos en Santo Domingo, todos propiedad o controlados por Peralta a través de personas de la fachada.
Estos clubes nocturnos, que se encuentran entre las entidades designadas hoy, incluyen Sala VIP, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Kuora. Según los informes, Peralta emplea mujeres traficadas desde Colombia y Venezuela en estos clubes nocturnos. La acción de la OFAC también se dirige a Yader Rafael Jaquez Araujo (un promotor de música que usa el nombre “Jake Mate”) y Carlos Ariel Fernández Concepción, un ex oficial militar dominicano,
OFAC coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas y la Oficina Federal de Investigación para ejecutar la acción de hoy de conformidad con la Ley Kingpin.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está comprometido a contrarrestar las redes criminales que se dedican a la trata de personas y es miembro del Grupo de Trabajo Interagencial del Presidente para Monitorear y Combatir la Trata de Personas (PITF).
Como resultado de la acción de hoy, todos los activos en los que estas personas tienen un interés en los Estados Unidos o en la posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas.
Desde junio de 2000, más de 2,100 entidades e individuos han sido nombrados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones de la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta $ 1,466,485 por violación hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones.
Las multas penales para corporaciones pueden alcanzar los $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.
Información de identificación sobre las personas designadas hoy.
El cuadro de la Ley Kingpin sobre personas y entidades designadas hoy.
Información sobre la Ley Kingpin.
ALD/Treasury.gov
