La acción se dirige a las principales fuentes de financiación de los poderes y armas terroristas del régimen, incluidos el IRGC, la Fuerza Qods, Hizballah y los Houthis.
WASHINGTON- Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó medidas contra el Banco Central de Irán (CBI), el Fondo Nacional de Desarrollo de Irán (NDF) y Etemad Tejarate Pars Co. bajo su autoridad antiterrorista , Orden Ejecutiva (EO) 13224. El Banco Central de Irán ha proporcionado miles de millones de dólares al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), su Fuerza Qods (IRGC-QF) y su poder terrorista, Hizballah. El NDF de Irán, que es el fondo de riqueza soberana de Irán y cuya junta directiva incluye al presidente de Irán, el ministro de petróleo y el gobernador del Banco Central, ha sido una fuente importante de divisas y fondos para el IRGC-QF y el Ministerio de Defensa de Irán y Logística de las Fuerzas Armadas (MODAFL). Etemad Tejarate Pars, también designado hoy,
“El descarado ataque de Irán contra Arabia Saudita es inaceptable. La acción del Tesoro apunta a un mecanismo de financiación crucial que el régimen iraní usa para apoyar su red terrorista, incluida la Fuerza Qods, Hizballah y otros militantes que propagan el terror y desestabilizan la región. Estados Unidos continuará su campaña de máxima presión contra el régimen represivo de Irán, que intenta alcanzar su agenda revolucionaria a través de la agresión regional mientras malgasta las ganancias petroleras del país “, dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. “El Banco Central de Irán y el Fondo de Desarrollo Nacional aparentemente tenían la intención de salvaguardar el bienestar del pueblo iraní, pero este régimen corrupto los ha utilizado en cambio para mover las reservas de moneda extranjera de Irán para representantes terroristas”.
“Estamos notificando a los gobiernos que están arriesgando la integridad de sus sistemas financieros al continuar trabajando con el brazo de financiamiento del terrorismo del régimen iraní, su Banco Central”, dijo Sigal Mandelker, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Aplicaremos enérgicamente nuestras sanciones para cortar la financiación del terrorismo iraní del terrorismo global y su opresión interna del pueblo iraní, que son las víctimas más sufridas del régimen”.
EL BANCO CENTRAL DE IRÁN FINANCIA EL IRGC, SU FUERZA QODS Y HIZBALLAH
La acción de hoy apunta al CBI por su apoyo financiero al IRGC-QF y Hizballah. En mayo de 2018, la OFAC designó al entonces gobernador de CBI, Valiollah Seif, y al Subdirector del Departamento Internacional Ali Tarzali, para facilitar las transferencias financieras para el IRGC-QF y Hizballah. Además, en noviembre de 2018 y como parte de la interrupción del Tesoro de una red internacional de petróleo por terror, OFAC designó al Director del Departamento Internacional del CBI, Rasul Sajjad, y al Director del Departamento Internacional del CBI, Hossein Yaghoobi, por realizar transacciones financieras para el IRGC-QF .
Desde al menos 2016, el IRGC-QF ha recibido la gran mayoría de su moneda extranjera del CBI y altos funcionarios del CBI han trabajado directamente con el IRGC-QF para facilitar el apoyo financiero del CBI al IRGC-QF. En 2017, el IRGC-QF supervisó la transferencia de decenas de millones de euros a Iraq desde el CBI. El entonces gobernador del CBI Valiollah Seif dirigió la transferencia.
Durante 2018 y principios de 2019, el CBI facilitó la transferencia de varios miles de millones de dólares y euros al IRGC-QF y cientos de millones a MODAFL desde el NDF. Además, millones serían transferidos a los houthis. CBI también se ha coordinado con el IRGC-QF para transferir fondos a Hizballah.
OFAC está designando a la CBI hoy por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para el IRGC-QF y Hizballah.
El IRGC-QF, que fue designado de conformidad con EO 13224 el 25 de octubre de 2007, es una rama del IRGC responsable de las operaciones externas y ha brindado apoyo material a numerosos grupos terroristas, incluidos los talibanes, Hizballah, HAMAS y los islámicos palestinos. Jihad, convirtiéndolo en un componente clave de las actividades regionales desestabilizadoras de Irán. El IRGC, incluido su brazo externo, el IRGC-QF, fue designado como Organización Terrorista Extranjera el 8 de abril de 2019.
Hizballah fue designado por el Departamento de Estado como una organización terrorista extranjera en octubre de 1997 de conformidad con EO 13224 en octubre de 2001. También fue designado en agosto de 2012 de conformidad con EO 13582, que se dirige al Gobierno de Siria y sus partidarios.
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO: UN FONDO SLUSH PARA EL IRGC-QF Y MODAFL
De acuerdo con el Artículo 84 del Quinto Plan de Desarrollo de la República Islámica de Irán, el NDF se estableció para servir al bienestar del pueblo iraní mediante la asignación de ingresos provenientes de la venta de petróleo, gas, condensado de gas y productos derivados del petróleo a la riqueza duradera y productiva. inversiones económicas Sin embargo, el NDF se ha utilizado como fondo para el IRGC-QF, que durante años recibió cientos de millones de dólares en desembolsos en efectivo del NDF.
El NDF, en coordinación con el CBI, proporcionó al IRGC-QF medio billón de dólares en 2017 y cientos de millones de dólares en 2018. Además, a pesar de un aumento en el presupuesto general del IRGC para 2019, la administración Rouhani retiró unos $ 4.8 mil millones del NDF en enero de 2019 para enmendar el presupuesto asignado al IRGC y la República Islámica de Irán Broadcasting (IRIB).
El IRIB fue designado de conformidad con EO 13628 en febrero de 2013 para ayudar o negar el libre flujo de información hacia o desde el pueblo iraní. IRIB estaba implicado en censurar múltiples medios de comunicación y transmitir confesiones forzadas de los detenidos.
Durante 2018 y principios de 2019, el CBI facilitó la transferencia de cientos de millones a la Organización de Energía Atómica y MODAFL desde el NDF. Algunos de los fondos que se transferirán a través de Etemad Tejarate Pars Co., con sede en Irán, se utilizaron para compras militares.
A principios de 2019, Etemad Tejarate Pars Co. planeaba enviar decenas de millones en varias monedas, incluidos euros, a Wilmington General Trading LLC en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, la Embajada de la República Islámica del Irán en Moscú, Rusia, y a empresas en en nombre de MODAFL.
OFAC está designando a NDF por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para el IRGC-QF y MODAFL.
OFAC está designando a Etemad Tejarate Pars Co. por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para MODAFL.
El 26 de marzo de 2019, la OFAC designó a MODAFL de conformidad con EO 13224 por su papel de asistencia al IRGC-QF. Wilmington General Trading LLC también fue designado el 26 de marzo de 2019 por ser propiedad o estar bajo el control de Asadollah Seifi, quien ofuscó transacciones por valor de millones de dólares en beneficio del régimen iraní y la compra de divisas para el IRGC.
IMPLICACIONES DE SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las entidades designadas hoy pueden verse expuestas a la designación. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, facilite una transacción financiera significativa o brinde servicios financieros significativos para entidades designadas en relación con el apoyo de Irán al terrorismo internacional o cualquier persona iraní en la Lista de ciudadanos y personas bloqueadas especialmente designadas de la OFAC podría estar sujeta a la cuenta corresponsal de los EE. UU. o sanciones por cuenta pagadera.
Estados Unidos tiene una política de larga data de permitir la venta de productos agrícolas, alimentos, medicamentos y dispositivos médicos, y la OFAC continuará considerando las solicitudes relacionadas con el comercio humanitario con Irán, según corresponda.
Información de identificación de las entidades designadas hoy .
ALD/Treasury.gov
