El Banco Central Europeo (BCE) ha identificado siete bancos en Alemania que están involucrados en el fraude fiscala a través de la compraventa de acciones valorado en miles de millones de euros.
El presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, expresó que hay dos casos con procedimientos criminales contra miembros de la junta directiva, como representantes del banco, y cinco casos con procedimientos contra empleados concretos.
Las provisiones de los bancos relacionadas con estos casos son de 113,3 millones de euros en el caso de transacciones Cum-Ex y de 40,1 millones en el caso de transacciones cum-cum, indicó Enria.
Informó que comenzó el proceso judicial por fraude fiscal mediante la compraventa de acciones que los bancos realizaron aprovechando un vacío legal en Alemania durante años. Los bancos ya han pagado al fisco alemán 790,1 y 66 millones de euros.
Las autoridades fiscales alemanas no saben a quién pertenecen las acciones y devuelven el impuesto sobre la renta del capital a inversores que no lo pagaron porque no tenían las acciones.
La Universidad de Mannheim consideran que «Cum Ex» es el mayor fraude fiscal en la historia alemana por valor de, como mínimo, unos 31.800 millones de euros entre 2001 y 2016 en Alemania.
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