En Paraguay, el escaso avance en reformas, edifican un escenario difícil en la evaluación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así lo explicó Eduardo Fabián Caparrós, experto en temas de delincuencia económica y crimen organizado.
Caparrós quien converso con UH, explicó que los últimos acontecimientos políticos repercuten de manera negativa; sobre todo a la reciente renuncia de María Epifanía González al cargo de ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), quien fue reemplazada por el ex fiscal Carlos Arregui.
Indicó que el Gafi y los diferentes organismos regionales, como es el caso de Gafilat, tiene un sistema de evaluación entre pares, periódico, para comprobar si se cumplen las 40 recomendaciones que en su versión actual son del año 2012, con una pequeña reforma en el año 2016.
Manifestó que Paraguay lleva unos cuantos años en esas sucesivas revisiones. En los años 2005- el 2008 hubo un lapso de tiempo que fue incorporado, conforme a esas evaluaciones, en la llamada lista gris; fue levantada después de un seguimiento intensificado que se practicó, se consiguió porque estaba en camino de ejecutarlos.
En cuanto a los avances y retrocesos hizo referencia que es verdad que Paraguay se ha enfrentado en los tiempos recientes a problemas quizás sobrevenidos.
Indicó que existen proyectos, el problema es que mucho no han podido ser llevados a cabo, por ejemplo, la tipificación de la financiación del terrorismo, recuperación de activos, congelación de activos, pero quedan cosas pendientes como la propia definición del delito, el reforzamiento de las medidas de prevención administrativa, tener bien claro qué es lo que se va a hacer con las personas jurídicas, si va a haber responsabilidad penal o no, una serie de cosas por las que Gafi lógicamente va a preguntar.
Manifestó que en Paraguay tienen meses de evaluación y la posibilidad de hacer mejoras como una reforma legal sencilla, es ampliar el ámbito de los delitos previos. Con respecto al fraude fiscal explicó que debe ser delito, no es lo mismo que sea ilegal a que sea delito, el delito son las ilegalidades de especial crudeza, de hechos especialmente graves.
Última hora
