Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaría de Hacienda (SHCP), declaró que se investiga al empresario José Chapur Zahpul “Pepe Chapur” por la compraventa ilegal de terrenos, así lo declaró el titular de la UIF, Santiago Nieto.
De acuerdo al titular de la UIF, el modus operandi ha sido una práctica recurrente de este empresario como el caso con Fonatur en Cancún.
Razón por la que se investiga de acuerdo a la UIF, “la red de lavado de dinero piramidal a través de la cual Pepe Chapur realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita para actualizar el valor real de los predios una vez adquiridos a precios de regalo mediante acuerdos con el gobierno federal.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) esta operación vale millones de dólares, el insvestigado está involucrado en un caso similar en relación a un predio ubicado en la carretera Cancún-Quintana Roo.
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