En Puerto Rico, las autoridades federales incautaron $53 millones en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), confirmando que hay una investigación criminal abierta por posible lavado de dinero que involucra a esa entidad financiera y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
La incautación está relacionada a un préstamo de $519 millones que se determinó que no era legítimo y bajo el cual se ha contabilizado por lo menos $73.8 millones. Los agentes realizaron un allanamiento en las oficinas de BSJI en Guaynabo en febrero de este año y cinco meses después realizaron otro allanamiento en South Bank International, LLC.
El jefe del FBI en San Juan, Douglas Leff, explicó en el momento del allanamiento que entidades y personas relacionados con el gobierno de Venezuela «movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo». «Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones», indicó Héctor Vázquez Muñiz, principal oficial financiero del banco.
La empresa estatal petrolera mantiene una batería de cabilderos en Estados Unidos que incluye a las firmas Avenue Strategies, Cornerstone Government Affairs y VantageKnight Inc, la última pertenece a «Manny» Ortiz, amigo de la infancia de la familia Rosselló y quien tuvo un contrato con el gobierno de Puerto Rico a través de la Compañía de Fomento Industrial por $690,000.
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