Neil Bush, hijo del ex presidente de los Estados Unidos, George H. W. Bush, recibió un pago de $ 300,000 por Ruja Ignatova por asistir a una reunión relacionada con su criptomoneda fraudulenta conocida como OneCoin, según la ley 360, citando una oferta de citación fallida.
Ex abogado de Locke Lord engañado por la conexión de Bush con OneCoin
Mark Scott, ex abogado de la firma internacional Locke Lord, enfrenta un juicio en una ley judicial de los Estados Unidos por supuestamente conspirar con Ignatova, apodado Cryptoqueen, y su hermano Konstanin Ignatov, para lavar dinero ilícito del famoso esquema ponzi OneCoin. Pudo conocer CriptomonedaseICO
Ignatova está acusada de cargos de lavado de dinero y se ha escondido, mientras que su hermano fue detenido a principios de este año.
De vuelta a Scott. No acepta los cargos en su contra y afirma que pensó que todo era legal. El abogado de Scott, Arlo Devlin-Brown, le dijo al juez federal de distrito Edgardo Ramos que Neil Bush, hermano del ex presidente George W. Bush e hijo del difunto presidente George H.W. Bush se reunió con Ignatova y es por eso que Scott se sintió cómodo con el acuerdo.
«Esto no es solo:‘ Vimos el nombre Bush en una transacción y cortamos una citación «, dijo Devlin-Brown. Él quiere que Bush sea testificado.
El inversionista Neil Bush fue contactado previamente por los agentes del FBI que investigan el esquema, ya que es miembro de la junta directiva de Hoifu Energy, una compañía propiedad del empresario chino Dr. Hui Chi Ming. La compañía estuvo involucrada en un acuerdo de préstamo de $ 60 millones que se financiaría con efectivo y, curiosamente, OneCoin.
Bush testificando sobre su papel demostraría que el acuerdo no fue la estafa que el gobierno de los Estados Unidos dice que es, dijo Devlin-Brown.
El juez Ramos le preguntó al abogado de Scott, David Garvin:
«Entonces, ¿hubo una reunión real con la Sra. Ignatova, el Sr. Bush y el Sr. Hui?» A lo que Garvin respondió afirmativamente y dijo que a Bush se le pagaron $ 300,000 por asistir a la reunión.
Neil Bush se reunió con Ignatova y el Sr. Hui en Hong Kong
Garvin leyó en voz alta una entrevista del FBI con Neil Bush hablando sobre la reunión que tuvo lugar en Hong Kong, la sede de Hoifu Energy. El inversor estaba a punto de beneficiarse del acuerdo petrolero. Según el informe del FBI:
«Bush recordó que el jefe de Hoifu Energy, el Dr. Hui Chi Ming, recibió un montón de criptomonedas por un acuerdo petrolero en Madagascar. Bush tenía un interés residual en la criptomoneda del acuerdo petrolero. Bush conoció a la mujer de la compañía de criptomonedas, Ruja Ignatova, en Hong Kong con el Dr. Hui.»
Garvin citó los archivos del FBI, diciendo que Hui le había dicho al hijo del ex presidente que tenía derecho al 10% del acuerdo si Hui podía vender la criptomoneda. Sin embargo, el acuerdo fracasó.
David Gerger, el abogado de Neil Bush, admitió que el inversor estuvo presente en la reunión con Ignatova, pero que no era miembro de la junta directiva de Hoifu Energy y que no tenía nada que ver con Scott. Gerger explicó: «No ejerció esa opción y no invirtió. Después de asistir a una reunión, creo que hizo algunas preguntas más, y eso fue todo.»
Gerger afirma que el testimonio de Bush no haría ninguna diferencia, especialmente cuando su entrevista ya está registrada. Al final, el juez acordó que el testimonio de Bush no era relevante para la defensa de Scott y rechazó investigar más sobre eso.
Konstantin Ignatov se declara culpable
En octubre, el hermano de Cryptoqueen, Konstantin Ignatov, se declaró culpable y podría enfrentar hasta 90 años de prisión. Fue acusado de lavado de dinero y fraude. Si bien su acuerdo de culpabilidad se firmó el mes pasado, se hizo público hoy.
Ignatov fue arrestado en marzo de este año en el aeropuerto internacional de Los Ángeles.
Los investigadores estimaron que el esquema Ponzi OneCoin había recaudado alrededor de $5 mil millones hasta ahora. La entidad con sede en Bulgaria detrás del esquema opera hasta el día de hoy.
