Oficiales del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) arrestan al presidente del banco estatal Ukreximbank, Oleksandr Hrytsenko, bajo sospecha de crear un grupo del crimen organizado, malversación de fondos y lavado de dinero.
La portavoz de SBU, Olena Hitlyanska, dijo el 16 de noviembre que el sospechoso estaba detenido en un centro de detención temporal por cargos que involucran complicidad en el lavado de activos robados conectados al círculo íntimo del ex presidente Viktor Yanukovich.
El abogado del banquero, Denys Halanskiy, dijo al día siguiente que su cliente estaba siendo castigado por perseguir activos relacionados con la comitiva del ex presidente.
La acusación de 78 páginas dice que Hrytsenko, quien dirige el banco desde agosto de 2014, presuntamente participó en la descongelación de activos pertenecientes al imperio mediático del reputado hombre de la bolsa de dinero del ex presidente, Serhiy Kurchenko, informó la agencia de noticias UNIAN.
Ukrainian Media Holding (UMH) publicó una vez la revista semanal de noticias de mayor circulación en el país y tenía derecho a publicar las versiones en ruso de Forbes y Vogue en Ucrania.
Kurchenko y Yanukovich huyeron a Rusia en febrero de 2014 a raíz del movimiento prodemocrático Maidan.
Kurchenko, un abogado capacitado, había comprado UMH en 2013, en parte con un préstamo del Ukreximbank.
Ukreximbank es el tercer banco más grande de Ucrania con más de $ 7 mil millones en activos, según el banco central.Mientras tanto, otro presidente del banco, Oleksandr Pysaruk, de la unidad ucraniana de Raiffeisen Bank, propiedad de Austria, fue puesto en libertad bajo fianza el 15 de noviembre.
Se sospecha que participó en un plan de malversación de fondos de $ 49 millones durante un rescate bancario en 2015 cuando se desempeñó como vicepresidente del Banco Nacional de Ucrania, el banco central del país.
Su empleador actual pagó la fianza de $ 208,000 y Pysaruk regresó a trabajar.
Pysaruk, también ex empleado del Fondo Monetario Internacional durante casi tres años, «continuará sirviendo como presidente del directorio de Raiffeisen Bank Aval», dijo el Director Financiero Internacional de Raiffeisen Bank, Martin Gruhl, de Viena. «Todos estamos convencidos de que todas las sospechas de mala conducta se levantarán del Sr. Pysaruk en el futuro cercano …»
ALD/Rferl
