Gerente de Columbus Home Health Care se declaró culpable de fraude fiscal al en la preparación de una declaración de impuestos falsa, según lo anunció el Fiscal Adjunto Principal Adjunto Richard E. Zuckerman de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y el Fiscal Federal David M. DeVillers del Distrito Sur de Ohio.
Antilavadodedinero / Justicie.gov
Según la información proporcionada en el tribunal, Abdikarim Abdirahman, de 57 años, era el gerente general de Diversity Home Health Care (Diversity), una agencia de atención médica a domicilio que opera en Columbus y Springfield, Ohio. Después de obtener información de identificación personal de varias personas, Abdirahman creó y presentó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) documentación que indicaba de manera fraudulenta que Diversity había contratado y pagado a esas personas. De 2009 a 2012, Abdirahman proporcionó esta información falsa al preparador de declaraciones de impuestos de Diversity, lo que representa que Diversity pagó a esas personas cientos de miles de dólares en compensación y que estos pagos fueron deducibles para Diversity como gastos comerciales. Adicionalmente, Abdirahman hizo que estos empleados falsos informaran falsamente en sus declaraciones de impuestos individuales que habían recibido ingresos de Diversity, para reclamar créditos y solicitar reembolsos del IRS. En total, la conducta de Abdirahman causó una pérdida fiscal de más de $ 540,000.
El juez federal de distrito Edmund A. Sargus fijará la sentencia en una fecha posterior. Abdirahman enfrenta hasta tres años de prisión y un año de libertad supervisada, así como sanciones monetarias y restitución.
El Subprocurador General Adjunto Principal Zuckerman y el Fiscal Federal DeVillers agradecieron a los agentes especiales de Investigación Criminal, Vivienda y Desarrollo Urbano del IRS – Oficina del Inspector General y Servicios de Salud y Humanos – Oficina del Inspector General, quienes investigaron el caso, y los Abogados Litigantes Thomas Voracek y William Guappone de la División de Impuestos, quienes están procesando el caso.
Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la División de Impuestos en el sitio web de la División .
