En el caso de Samsung Heavy Industries, el MPF, la CGU y la AGU en Brasil proporcionaron asistencia significativa en este asunto, al igual que las autoridades policiales en Mónaco y Suiza.
Antilavadodedinero / Justicie.gov
Samsung Heavy Industries Company Limited (Samsung Heavy Industries), una empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur que ofrece servicios de construcción naval, construcción de plataformas en alta mar y otros servicios de construcción e ingeniería, acordó pagar multas totales de más de $ 75 millones para resolver la investigación del gobierno sobre violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) derivadas de un plan para pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en Brasil.
Samsung Heavy Industries celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento en relación con una información criminal presentada hoy en el Distrito Este de Virginia acusando a la compañía de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA.
El caso se asigna al Juez de Distrito Senior de EE. UU. TS Ellis III del Distrito Este de Virginia. De conformidad con su acuerdo con el Departamento, Samsung Heavy Industries se ha comprometido a pagar una multa penal total de $ 75,481,600 – 50 por ciento ($ 37,740,800) de los cuales se pagarán a los Estados Unidos dentro de los 10 días hábiles del acuerdo de enjuiciamiento diferido y el 50 por ciento restante ($ 37,740,800) de los cuales serán pagados a las autoridades brasileñas de conformidad con los acuerdos entre Samsung Heavy Industries y la Controladoria-Geral da União (CGU),
«Samsung Heavy Industries pagó millones de dólares a un intermediario brasileño, sabiendo que parte de ese dinero se usaría para sobornar a ejecutivos de alto nivel en Petrobras y obtener un lucrativo contrato de construcción naval», dijo el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski, del Departamento de Justicia.
División Criminal «La resolución de hoy es un ejemplo más del compromiso continuo del Departamento de erradicar el soborno y trabajar con nuestros homólogos extranjeros para investigar esquemas que abarcan múltiples jurisdicciones internacionales».
«Samsung Heavy Industries hizo que se pagaran millones de dólares en pagos corruptos de sobornos a funcionarios extranjeros para ganar negocios, alterando lo que debería haber sido un campo de juego nivelado para otras compañías que siguieron las reglas», dijo el fiscal federal G. Zachary Terwilliger del Este Distrito de Virginia “Las políticas y procedimientos corporativos efectivos son necesarios para garantizar que las corporaciones no participen en sobornos extranjeros. Continuaremos responsabilizando a las corporaciones ”.
«La FCPA alienta a las empresas estadounidenses a competir de manera justa en un mercado abierto y global», dijo el agente especial a cargo Perrye K. Turner, de la oficina local del FBI en Houston. “Las violaciones de la FCPA perjudican la integridad de nuestro sistema económico libre. Nuestros agentes trabajan todos los días para mantener esa integridad económica, e instamos a cualquiera que sospeche una violación de la FCPA a que se comunique con su oficina local del FBI «.
Según las admisiones de Samsung Heavy Industries, a partir de 2007 y hasta 2013, la compañía conspiró con otros para violar la FCPA al proporcionar corruptamente aproximadamente $ 20 millones en pagos de comisiones a un intermediario brasileño, sabiendo que porciones del dinero se pagarían como sobornos a los funcionarios de Petrobras, la compañía estatal brasileña de petróleo y energía controlada por el estado, a fin de asegurar ventajas comerciales inadecuadas y hacer que Petrobras celebre un contrato para alquilar un barco de perforación que Samsung Heavy Industries estaba vendiendo a una empresa con sede en Houston empresa de perforación petrolera en alta mar, que facilitó a Samsung Heavy Industries la ejecución de la venta del barco de perforación. Samsung Heavy Industries tomó medidas para promover la conspiración de soborno desde su sucursal ubicada en los Estados Unidos.
Como parte del acuerdo de enjuiciamiento diferido, Samsung Heavy Industries ha acordado continuar cooperando con el Departamento en cualquier investigación y enjuiciamiento en curso relacionados con la conducta, incluidos los individuos; para mejorar su programa de cumplimiento; e informar al Departamento sobre la implementación de su programa de cumplimiento mejorado.
Al llegar a una resolución con el Departamento, Samsung Heavy Industries recibió crédito por su cooperación con la investigación del Departamento y por tomar medidas correctivas.
Por ejemplo, la compañía realizó mejoras significativas en su programa de cumplimiento, incluida la contratación de personal de cumplimiento adicional, la implementación de políticas anticorrupción mejoradas y un mayor control de diligencia debida sobre los proveedores externos, instituyendo capacitación anticorrupción obligatoria y mejorando las políticas y procedimientos de denuncias. Sin embargo, la compañía no recibió crédito total por su cooperación, debido a que no cumplió con los plazos razonables impuestos por el departamento y los retrasos que causó al llegar a una resolución. En consecuencia,
El caso está siendo investigado por el FBI. El abogado litigante Jonathan P. Robell, el jefe asistente interino Andrew Gentin y el jefe adjunto Brian R. Young de la Sección de Fraude de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Uzo Asonye del distrito este de Virginia están procesando el caso.
El MPF, la CGU y la AGU en Brasil proporcionaron asistencia significativa en este asunto, al igual que las autoridades policiales en Mónaco y Suiza. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también proporcionó una asistencia significativa.
