Los Mossos d’Esquadra han logrado desmantelar con éxito una banda de estafadores que se dedicaba a llevarse dinero de los bancos de formas distintas. Los Mossos descubrieron entonces que había una banda que utilizaba una red de testaferros.
Antilavadodedinero / Lavanguardia
Hasta ahora se han detenido un total de cinco personas
Las modalidades que tenían los estafadores para conseguir sus propósitos eran los siguientes: utilizando sociedades pantalla, pidiendo créditos para una empresa de materiales de construcción ficticia y revendiendo teléfonos de alta gama. Hay un total de cinco detenidos.
Todo comenzó cuando realizaro la denuncia los empleados de dos oficinas de una entidad bancaria la que dio inicio a la investigación. Detectaron la apertura de varias cuentas que luego fueron utilizadas para estafar.
Los Mossos descubrieron entonces que había una banda que utilizaba una red de testaferros para llevar a cabo tres modalidades distintas de estafa: utilizando sociedades pantalla, pidiendo créditos para una empresa de materiales de construcción ficticia y revendiendo teléfonos de alta gama.
