La Agencia Nacional del Crimen (NCA) del Reino Unido dice que los sospechosos son todos miembros de un grupo del crimen organizado y que querían obtener ganancias del tráfico de drogas y personas en los EAU.
Antilavadodedinero / OCCRP
“El efectivo es el elemento vital de los grupos del crimen organizado y necesitan los servicios de los lavadores de dinero”, dijo en un comunicado Chris Hall, investigador principal de la NCA.
“Creemos que la acción que nosotros y nuestros socios hemos tomado habrá causado un daño permanente a una red de lavado de dinero bien establecida”.
Los sospechosos fueron atrapados inraids en todo el país, con el cabecilla de 41 años arrestado en su casa en Hayes, en el oeste de Londres.
Las autoridades también confiscaron efectivo, drogas y automóviles de lujo , desde BMW hasta Range Rovers.
Las autoridades creen que el grupo también estuvo detrás de un intento de contrabandear a 17 inmigrantes al Reino Unido este verano.
Los arrestos se produjeron a raíz de una investigación anterior de la NCA sobre el grupo, que confiscó £ 1,5 millones ($ 1,94 millones) con destino a Dubai.
Los Emiratos Árabes Unidos están cada vez más bajo escrutinio por su papel en el lavado de dinero para delincuentes. A principios de esta semana, un parlamentario británico dijo a una investigación de corrupción de Sudáfrica sobre los límites que los bancos de los EAU harían para ayudar a las personas a limpiar las ganancias obtenidas ilegalmente.
“Las regulaciones de Dubai son notoriamente laxas y ligeras, y es por eso que este tipo de dinero pasa por Dubai y otros lugares”, dijo Lord Peter Hain a la Comisión Judicial de Investigación de Sudáfrica sobre las denuncias de captura estatal .
El año pasado, el OCCRP informó sobre cómo el secreto sistema financiero offshore de Dubai se encontraba en el centro de una serie de escándalos de corrupción.
“Dubai básicamente no estaría tan desarrollado como en este momento si no permitiera que todo el dinero ilícito termine allí”, dijo Sayed Ikram Afzali, director ejecutivo de Integrity Watch Afghanistan, una organización que ha ayudado a documentar el capital masivo de Afganistán. salidas al emirato, le dijo a OCCRP en ese momento.
