Para nadie es extraño que la delincuencia organizada aumente exponencialmente, sin dejar de evolucionar de forma paralela al propio desarrollo de la humanidad y en la actualidad se vale del manejo de sofisticados instrumentos electrónicos y programas informáticos para ampliar abrumadoramente las capacidades a delinquir dentro de la autopista de las comunicaciones.
Antilavadodedinero / MiamiMundo
Para contrarrestar las actividades del crimen organizado existen muchos métodos y herramientas que minimizan su alcance, siendo especialmente importante el relacionado con la investigación, seguimiento y conclusión de la problemática que amenaza a los pueblos del mundo y donde es necesaria la implementación de acciones con agencias de inteligencia privadas, como Rebolledo Consulting Group, que se encarga de encontrar los posibles delitos que afectan la gestión, estructura y patrimonio económico de una persona, institución, comercio o empresa.
¿Qué es Rebolledo Consulting Group?
RCG es una organización integrada por profesionales con amplia experiencia en servicios de investigaciones privadas y corporativas, prevención del delito, vinculados a la seguridad y estabilidad de empresas, comercios, familia y vida personal, que trabajan contra el crimen organizado transnacional y sus actividades sofisticadas, como: riesgos operacionales, fraudes financieros, corrupción pública y privada, lavado de dinero, evasión fiscal, contrabando, entre otros delitos.
A tal respecto, es importante indicar que Rebolledo Consulting Group Agencia de Investigación Privada, es una organización internacional con sede en Miami, Florida, dedicada a asesorías y consultorías en materia de crimen organizado transnacional.
Muchas veces se ha demostrado que en los delitos, en lugar de desaparecer las huellas, cómplices y vinculados, ocurre lo contrario; aparecen más pruebas e involucrados, y es así que se requiere de expertos con un profundo conocimiento en la prevención de delitos vinculados al crimen organizado, como fraudes, lavado de dinero, corrupción pública y privada, entre otros.
Todos los socios de la agencia tienen años de experiencia que los califican para ser asesores y consultores en la prevención de riesgos operacionales, reputacionales y legales, así como otros delitos afines a la delincuencia organizada, brindando tiempo completo en Iberoamérica a la disposición de quien lo requiera, para analizar y diagnosticar las mejores soluciones y requerimientos que permitan satisfacer las consultas e inquietudes planteadas de acuerdo a los estándares internacionales.
La globalización
A lo largo de las últimas décadas, numerosas organizaciones del crimen organizado se han consolidado alimentadas por la globalización, las nuevas tecnologías y los desequilibrios económicos y democráticos existentes entre países.
Asimismo, determinadas instituciones y personas en ocasiones son utilizadas por organizaciones terroristas para financiar sus actividades de forma ocasional o permanente, y estimular la colaboración entre los grupos criminales, de mejorar la movilidad personal y recursos, e incluso favorecer la resistencia de las redes criminales.
A pesar de los esfuerzos realizados en la lucha contra esta problemática, los informes sobre amenazas que se publican no auguran una reducción de su magnitud en un futuro cercano, ya que el crimen organizado procede de muchas partes, ingresando directa o indirectamente a los mercados internacionales, donde las empresas y personas se ven afectadas.
Mercado atractivo para el crimen organizado
Estados Unidos, Gran Bretaña, Panamá, Colombia, México, España, entre otros, se han convertido en un mercado altamente atractivo para organizaciones tanto internacionales como locales, que se han dedicado a actividades con el crimen. Como vemos, en estas naciones como en otras, se necesitan efectivas y eficaces respuestas, orientadas a disminuir los factores generadores de oportunidades criminales.
¿Por qué es importante esta agencia de investigaciones?
Porque Rebolledo Consulting Croup aporta conocimiento y metodología de investigación de excelencia, que ayuda en la generación de resultados, selección de proveedores, prevención de riesgos, obtención de pruebas de estafas, hurtos, lavado de dinero, temas laborales o incluso en la de perseguir la morosidad de clientes.
Cómo es sabido, en la actualidad muchos profesionales buscan ayuda de especialistas para asesoramiento de temas que desconocen y que podrían en algún momento causar daño en el desarrollo de sus actividades, o buscan la asesoría de cómo ir aumentando su patrimonio y seguir siendo competitivos, rentables y sostenibles en el mundo laboral, además de obtener una guía idónea y confiable para encontrar respuestas a cada una de las preguntas e inquietudes que se generan en el día a día, logrando obtener las mejores soluciones a nivel empresarial, comercial y personal.
Y para ello, la agencia cuenta con especialistas en diversos temas del derecho, economía, administración de justicia, evasión fiscal, laborales y demás actividades relacionadas con el acontecer diario, a fin de prevenir el delito e orientar adecuadamente sobre las sanciones que implicaría no cumplir con la ley.
4 Campo de asesoría e investigaciones
ENTORNO FAMILIAR: El entorno familiar en la investigación privada es extremadamente recurrente e importante, por cuanto afecta al valor moral de la sociedad, a la tolerancia, transformando actitudes y repercutiendo posteriormente en el entorno laboral. Incluyen los servicios: Vigilancia, Divorcio / Separación, Infidelidad, Manutención de Menores, Custodia de Menores, Desaparición de Menores, Localización de Familiares, Chequeo de Actividades Sospechosas, Antecedentes Personales, Localización de Herederos, Localización de Acusados, Localización de Bienes para Embargos, Búsqueda.
INVESTIGACIONES CORPORATIVAS: Implementa estrategias de inteligencia para encontrar los posibles delitos que afectan la gestión, estructura y patrimonio económico de la empresa. Incluye los Servicios: Due Diligence / Debida diligencia, Búsqueda de activos, Empleados Desleales, Investigaciones Pre-Contractuales, Antecedentes Empresariales, Antecedentes de Empleados, Contra-Espionaje Industrial, Corrupción Gubernamental, Acoso Sexual, Vandalismo, Trata de Personas, Fraudes Financieros, Actividades Ilegales, Investigaciones de Defensa Criminal, Investigaciones de Organizaciones Criminales y Fraudes al Seguro de Compensación Laboral.
INVESTIGACIONES DE SEGUROS: Cuenta con los servicios: Seguro de Compensación Laboral, Seguro de Vida, Seguro de Automóviles, Productos Defectuosos ,Lesiones Personales e Incapacidad Permanente
SOLUCIONES DE GOBIERNO: Su experiencia y larga trayectoria en inteligencia privada, le permite ser un proveedor confiable de investigaciones privadas para agencias gubernamentales y corporaciones. Como profesionales con licencia, operan dentro de las limitaciones legales establecidas por la ley.
Cursos y Adiestramiento
Rebolledo Consulting Group tiene convenios con universidades y las mejores organizaciones en prevención de delitos financieros y puede ofrecer programas, cursos y certificaciones que existen en el mundo, para actualizar los conocimientos en materia de fraudes, estafas, lavado de dinero, sobornos, financiación del terrorismo y recuperación de bienes, así como otros productos indispensables para la prevención efectiva del crimen organizado.
Puede contactar con Rebolledo Consulting Group por: Miami: 786-818-4461 // EMAIL: [email protected] // UBICACIÓN 7910 Nw 25 Street Suite 209 Doral FL 33122. EE.UU.
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