Policías de unos treinta países detuvieron a 228 personas e identificaron más de 3.800 «mulas financieras» en el marco de una gigantesca operación contra el lavado de dinero, así lo informó la agencia europea de policía Europol.
Por Infobae/ALD
Según Europol informó que el operativo, se realizó en 31 países, lo que da inció a la apertura de más de 1.000 investigaciones criminales y permitió evitar un total de 12,9 millones de euros» (unos u$s14,2 millones).
«Más de 650 bancos, 17 asociaciones de bancos y otras instituciones financieras contribuyeron a la declaración de 7.520 transacciones fraudulentas de mulas financieras», dijo.
La operación, apoyada por Europol, la unidad europea de cooperación europea Eurojust y la Federación Bancaria Europea (FBE), permitió indentificar a 3.833 «mulas financieras» y 386 reclutadores, de los cuales 228 fueron detenidos.
Esas «mulas financieras» participan a menudo de actividades de blanqueo de dinero a pesar suyo, recibiendo y transfiriendo dinero obtenido ilegalmente, indicó Europol.
La operación se llevó a cabo en 31 países, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Suiza, Reino Unidos, Estados Unidos y Australia.
