Millones de documentos filtrados de una empresa de servicios corporativos con una elegante dirección en Londres están ayudando a los periodistas a desenmascarar a los propietarios de compañías offshore secretas y las supuestas actividades criminales de algunos de esos propietarios.
Antilavadodedinero / FCPA
La información sobre las compañías secretas se filtró de Formations House. La empresa opera desde una oficina ubicada en 29 Harley Street en el centro de Londres. Según los informes, el apoyo administrativo proviene de Pakistán.
Los datos filtrados primero fueron al grupo de transparencia Distributed Denial of Secrets. DDoSecrets, como se llama, luego proporcionó 131 gigabytes de correos electrónicos filtrados y documentos corporativos a más de 20 organizaciones de noticias en 18 países. Pidió a las organizaciones de noticias que usaran los datos, llamados # 29Leaks para la dirección de Harley Street 29 de Formations House, para escribir historias locales y regionales, pero retrasar la publicación de las historias hasta al menos diciembre de 2019.
Los datos filtrados cubren un período de diez años desde 2008 hasta 2018.
Un informe publicado dice que los datos de # 29Leaks parecen mostrar que «un cliente de Formations House dirigió una red de tráfico de vehículos que costó millones a los contribuyentes eslovenos y croatas», según el OCCRP (The Organized Crime and Corruption Reporting Project), uno de los grupos de periodismo. con acceso a los documentos filtrados.
«En otro, un estafador al que se le prohibió hacer negocios en su India natal se saltó un acuerdo de construcción en Serbia antes de comprar un banco gambiano falso de Formations House», dijo el OCCRP.
El OCCRP ha indexado historias escritas a partir de materiales de # 29Leaks. El índice, que ahora involucra a 39 países, aparece en un globo interactivo publicado aquí (desplácese hasta la mitad de la página y mire a la derecha).
Para ayudar a los periodistas a «rastrear efectivamente» a través de los datos filtrados, el OCCRP dijo que creó un motor de búsqueda para «880,000 mensajes de correo electrónico, alrededor de 15,000 documentos y miles de otros archivos».
El OCCRP dijo que hará que el motor de búsqueda esté disponible «para periodistas de organizaciones de medios legítimas y responsables». Pero a diferencia de los Papeles de Panamá que se filtraron del ahora desaparecido bufete de abogados Mossack Fonseca, el OCCRP no permitirá el acceso público a sus # 29Leaks buscador.
Por lo general, no es ilegal poseer o controlar empresas anónimas. Pero las empresas a veces se utilizan para evadir impuestos, lavar dinero y ocultar activos. Los proveedores de servicios corporativos que crean negligente o intencionalmente compañías utilizadas para cometer u ocultar delitos pueden ser procesados u otras sanciones.
En Londres, Formations House está dirigida por Charlotte Pawar. Ella tomó el control del negocio en 2015 después de la muerte de su padrastro. Ella ha dicho que la firma ha formado 400,000 compañías.
Pawar dijo a los periodistas que informó que los datos filtrados fueron robados, y que Formations House se ha enfrentado a intentos de extorsión. El OCCRP dijo que «no está al tanto de tales acciones y Pawar no proporcionó pruebas para respaldar estas afirmaciones a pesar de varias consultas de los periodistas».
McClatchy, una de las organizaciones de noticias con acceso a los datos de # 29Leaks, dijo que muchas personas que trabajan para Formations House usan «nombres que suenan europeos como Oliver Hartmann». Pero en realidad son «agentes subcontratados» que operan remotamente desde Pakistán. Oliver Hartmann resultó ser Syed Rizwan Ahmed, un paquistaní de Lahore, dijo McClatchy.
Los grupos de noticias que trabajan con los datos de # 29Leaks son:
Australia – Crikey / INQ
Bulgaria – Bivol.bg
Canadá – CBC
Alemania – Süddeutsche Zeitung
Hong Kong – South China Morning Post
Hungría – direkt36
India – Economic Times
Italia – IRPI / La Stampa
México – Aristegui Noticias
North Macedonia – Investigative Reporting Lab
Pakistán – El Noticias
Serbia – KRIK
Eslovenia – Oštro
España – El Confidencial
Suecia – Dagens Nyheter
Suiza – 24heures
Suiza – Tamedia Newspapers
Reino Unido – Finanzas descubiertas
Reino Unido – The Times
Estados Unidos – NBC News Investigations
Estados Unidos – McClatchy
West Africa – CENOZO
Global – OCCRP
El OCCRP ha publicado un video que parece mostrar a un periodista encubierto hablando con la jefa de Formations House, Charlotte Pawar.
