Hoy, OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a ocho personas y una entidad en respuesta a la continua agresión de Rusia hacia Ucrania e intento de ocupación de Crimea. Siete de estos individuos también fueron designados ayer por la Unión Europea (UE).
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Además de Estados Unidos, Canadá designó a estos mismos individuos hoy como parte de una acción coordinada en una fuerte demostración de la continua condena de la comunidad internacional de la interferencia de Rusia en la política de Crimea. Además, la OFAC designó un individuo y una entidad que presta servicios ferroviarios en apoyo de los esfuerzos de Rusia para profundizar la integración económica de Rusia y Crimea.
“La acción del Tesoro, tomada en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios internacionales, reitera nuestro apoyo inquebrantable para restaurar procesos políticos democráticos libres y justos en Crimea”, dijo el Secretario Steven T. Mnuchin. “Las designaciones coordinadas de Estados Unidos, la UE y Canadá limitan la capacidad de estos funcionarios ilegítimos para hacer negocios a nivel internacional y destaca la fuerza de la alianza transatlántica para hacer frente a la continua agresión de Rusia”.
Designación de funcionarios criminales (EO 13660)
La acción de hoy se dirige a siete funcionarios de Crimea de la llamada República de Crimea, que han afirmado su autoridad gubernamental sobre la Península de Crimea sin la autorización de Ucrania, lo que socava los procesos o instituciones democráticas en Ucrania y toma medidas o políticas que amenazan la paz, la seguridad, estabilidad, soberanía o integridad territorial de Ucrania.
Yuri Gotsanyuk es el llamado Primer Ministro de la llamada República de Crimea.
Mikhail Razvozhaev es el llamado Gobernador interino de Sebastopol.
Vladimir Nemtsev es el llamado Presidente de la Asamblea Legislativa.
Sergei Danilenko es el llamado Presidente de la Comisión Electoral de Sebastopol.
Lidia Basova es la llamada vicepresidenta de la Comisión Electoral de Sebastopol.
Ekaterina Pyrkova es la llamada Secretaria de la Comisión Electoral de Sebastopol.
Ekaterina Altabaeva es el llamado miembro del Consejo de la Federación de la Federación de Rusia que representa a Sebastopol.
DESIGNACIÓN PARA OPERAR EN LA REGIÓN DE CRIMEA DE UCRANIA (EO 13685)
La acción de hoy también se dirige a una entidad que opera en la región de Crimea de Ucrania y a su director ejecutivo (CEO) por ser el líder de una entidad que opera en la región de Crimea de Ucrania y por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directamente o indirectamente, esa entidad.
Grand Service Express es una compañía ferroviaria privada con sede en Moscú que comenzó a ofrecer servicio ferroviario de pasajeros entre el continente ruso y la península de Crimea sobre el puente del estrecho de Kerch a fines de diciembre de 2019.
Alexander Ganov es el CEO de Grand Service Express. Ganov se convirtió en el CEO el 28 de agosto de 2019.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas y entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o los tratos dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucran cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Además, cualquier entidad que posea el 50 por ciento o más en conjunto de personas designadas también está bloqueada por la ley.
Además, las personas extranjeras que a sabiendas se involucran en una transacción significativa o transacciones con las personas designadas hoy pueden correr el riesgo de ser designadas.
Lea la información de identificación de las personas y entidades sancionadas hoy .
