La Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU, FIU, anunció que se realizó la firma de un Memorando de Entendimiento, MoU, con el Departamento de Investigación Financiera en el Reino de Bahrein y el Centro de Información Financiera en la República de Namibia, durante las reuniones del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera en Balaclava.
Por wam.ae/ALD1
El memorando de entendimiento fue firmado por Ali Faisal Ba’Alawi, Jefe Interino de la Unidad de Inteligencia Financiera, con jequesa May bint Mohammed bin Khalifa Al Khalifa, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Reino de Bahrein, y con Leonie Dunn, Directora de Información Financiera Centro para la República de Namibia, respectivamente.
Según el memorando de entendimiento, las entidades respectivas identificaron aspectos de la cooperación representados en la coordinación del trabajo y los esfuerzos conjuntos y formas de mejorarlos en las áreas de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo financiero, proporcionando un marco común para compartir información y experiencias.
Mubarak Rashed Al Mansoori, gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos y presidente del Comité Nacional para Combatir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y las Organizaciones Ilegales, declaró: “El memorando de entendimiento coincide con el interés de los Emiratos Árabes Unidos en contribuir eficazmente con la comunidad internacional para lograr objetivos comunes en el campo del intercambio de información con el propósito de cooperar para el interés público.
También en esta cooperación, establecer un marco de coordinación entre las autoridades, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo financiación que requiere esfuerzos concertados y de conformidad con las leyes relacionadas con los términos de este memorándum “.
Ali Faisal Ba’Alawi, dijo: “La firma del memorando de entendimiento con Bahrein y Namibia es una clara indicación de nuestro entusiasmo por combatir estos crímenes a través de la cooperación de las unidades en el ensamblaje, desarrollo y análisis de información relacionada con presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero”. o financiación del terrorismo, e intercambio de la más amplia gama de información disponible u obtenible “.
