El CEO de Coin Ninja, Larry Harmon, fue arrestado por su participación en una trama de lavado de dinero. La investigación fue dirigida por IRS y FBI con asistencia de la Red para la Represión de los Delitos Financieros.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Harmon colaboro para lavar 350,000 Bitcoin
Harmon fue imputado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por los siguiente cargos: conspiración para lavar dinero con instrumentos monetarios, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transferencia de dinero sin una licencia. El caso será manejado por el Juez Superior Beryl Howell en la Corte del Distrito de Columbia.
De acuerdo con la acusación, Harmon creó y operó el Bitcoin Mixer Helix desde el 2014 al 2017. Esto permitió que los clientes de Helix enviaran dinero a un recipiente con un método «diseñado específicamente» para ocultar la fuente y la actividad de la transacción de los Bitcoin.
En adición, el DOJ alega que Harmon manejaba el negocio a través de la Darknet y ofrecía sus servicios para ocultar las transacciones de sus clientes de las agencias policiales de Estados Unidos. El DOJ afirmó que Helix y el método de mezcla o mixing de Bitcoin son parte de un negocio usado para enviar y lavar dinero.
Según la acusación, los servicios de Helix eran publicitados a través de Grams, el motor de búsqueda de Harmon. Los servicios de Helix podían ser adquiridos en Columbia y otros estados selectos en Estados Unidos. Helix ofrecía «limpiar bitcoins» para sus clientes afirmando que usaba direcciones nuevas para cada transacción para evitar a las autoridades.
El Departamento de Justicia estima que Harmon lavó alrededor de 350,000 Bitcoin valorados en 300 millones de dólares durante el período de actividad de Helix. El Asistente del Fiscal General de Estados Unidos, Brian Benczkowski dijo (traducido libremente):
Helix supuestamente blanqueó cientos de millones de dólares del producto de estupefacientes ilícitos y otras ganancias delictivas de los usuarios de Darknet en todo el mundo.
El Jefe de Investigación Criminal de la IRS, Don Fort también emitió declaraciones sobre el caso. Fort afirmó que Helix tenía un solo propósito y era ocultar transacciones en la Darknet a las autoridades estadounidenses. Además agregó (traducido libremente):
Trabajando en complicidad con otros sitios, buscaba ser el blanqueador de dinero «go-to» en la Darknet.
La investigación indica que la supuesta compañía de Harmon, Helix, trabajaba en conjunto con AlphaBay. Helix prestaba el servicio de blanqueo de Bitcoin a esta otra empresa que, según la acusación, era uno de los mercados negros más grandes de la Darknet. AlphaBay fue cerrado en el 2017 por una investigación del DOJ.
Implicaciones para el mercado de Bitcoin
El arresto y la investigación del DOJ son un precedente que puede perjudicar a otras compañías que usan servicios de Bitcoin Mixing. En la comunidad de criptomonedas se ha respondido con temor e incertidumbre para los defensores y usuarios de monedas de privacidad.
En el 2019 grandes intercambios sacaron a Monero, Zcash, Dash y otras monedas de privacidad de sus listas. Las autoridades han ido incrementando las acciones en contra de estos activos y, en el futuro, otros usuarios podrían ser acusados de cargos similares.
