Luis Alberto Cabrera Pichardo, Compliance Analyst, opina sobre reconocidos casos que deben ser detectados a tiempo para evitar riesgos financieros.
Antilavadodedinero
Si definimos el mercadeo, no es más que el conjunto de estrategias que ayuda a las empresas a lograr sus objetivos. Teniendo como responsabilidad la planificación de todas las acciones necesarias para alcanzar los propósitos del negocio.
Por lo general tienen cuatro objetivos comunes para los productos y servicios al consumidor: a) Producto; b) precio; c) punto de venta o plaza y d) promoción.
En un mundo tan competitivo, todas las áreas de Mercadeo deben saber vender y llegar al consumidor final, quien siempre será selectivo y ahora con la era digital tienen una gran oportunidad de mostrar sus bondades y logras más ventas para la empresa.
Con respecto a la publicidad, es el instrumento que utiliza el mercadeo en la creación de sus respectivas estrategias y una valla publicitaria puede tener los cuatro objetivos del mercadeo que se mencionaron antes; donde se busca vender un producto, divulgar una idea o atraer más visibilidad para una marca.
Ahora los Sujetos Obligados se definen como todo organismo, institución o persona natural o jurídica, sometida bajo el control y directrices de un órgano o ente de control, de conformidad con esta Ley.
En este caso por supuesto que las agencias de Mercadeo y Publicidad no están definidas como Sujetos Obligados para ningún órgano regulador. Sin embargo, vamos a referirnos a cinco ejemplos de Personas Expuestas Publicamente (PEP) que han estado ligadas de alguna forma u otra a la Publicidad de varios medios de comunicación:
SUCESOS | 05/10/2012 06:14:15 a.m.
“Narcomodelo” Gabriela Fernández compró una posada Miss Zulia 2008 está detenida por ser la testaferro de “El loco Barrera”
SUCESOS | 30/10/2012 01:10:00 a.m.
Capturan a «Rosita» en Carabobo
La popular Jimena Araya, conocida como «Rosita», se encuentra detenida en la Comandancia de la Policía del estado Carabobo.
Trascendió de fuentes policiales que la actriz, quien está solicitada por el Tribunal Primero de Control de Aragua, se encontraba desde hace dos semanas escondida en esa zona, en una vivienda que es propiedad de un familiar de un Pran de la cárcel de Tocorón.
SUCESOS | 05/08/2013 08:01:00 p.m.
Karla Osuna: La «narcomodelo» atrapada en su paraíso
Osuna fue detenida el 21 de septiembre pasado en el conjunto residencial El Paraíso, en Higuerote (Mir). Llegaba a la posada La Granada, junto Emiliano José Zapata, quien se supone que es su novio, cuando fueron detenidos por un contingente del CICPC. En las pesquisas, los funcionarios encontraron entre cosas, 200 kilos de cocaína, que estaban resguardados dentro de uno de los vehículos estacionados en la casa vacacional y que se ha relacionado con Roberto López Perdigón, quien se encuentra detenido en Miami, acusado por narcotráfico y vinculado al presunto capo Walid Makled. Cursaba estudios de comunicación social en la Universidad Santa María con tan solo 21 años.
SUCESOS | 13/10/2013 06:29:00 p.m.
Ex miss estaría vinculada a red de extorsión
Victoria Eugenia López-Pando, ex miss Anzoátegui 2000, estaría vinculada a los hechos de corrupción por los cuales está detenido el alcalde de Valencia, Edgardo Parra
En las próximas horas el Ministerio Público le imputará el delito de extorsión a la hermosa rubia y ex Miss Anzoátegui 2000 Victoria Eugenia López-Pando, apresada en la capital carabobeña junto con el burgomaestre Edgardo Parra. Las empresas se constituyeron en Yaracuy y funcionaban en Valencia.
Corporación Micro Star
www.laiguana.tv 02/05/2016
El banquero prófugo Eligio Cedeño también aparece en los Papeles de Panamá
Eligio Cedeño era el presidente del Grupo Financiero Bolívar-Banpro y Banco Canarias de Venezuela y fue detenido en 2007 por violentar las leyes referidas a las divisas, así como de participar en transacciones ilegales para obtener dólares.
Cedeño había sido acusado por un fiscal dado las irregularidades en otorgar dólares para importación a la Corporación de tecnología, Microstar; exactamente 27 millones de dólares habría dado Cedeño a esta empresa. Por lo que el banquero y el presidente de Microstar, Gustavo Arráiz fueron detenidos.
Micro Star también realizó campañas publicitarias para canales de televisión y también para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en su momento.
Observando cada una de estas noticias y personas que se encuentran ligadas a agencias de publicidad, mercadeo, modelaje, televisión y deportes la conclusión sería que todas estas empresas deben ser añadidas como Sujetos Obligados a los distintos órganos de supervisión no solamente en Venezuela sino en cualquier país del mundo. La vulnerabilidad con la que una o un modelo profesional puede ser abordado por la Delincuencia Organizada es muy fácil y sobre todo la manera tan hacedera de poder legitimar capitales por ser una figura pública y de gran reconocimiento bien sea de manera local o internacional. Muchos quieren hacer dinero fácil sin saber las consecuencias que conlleva estar inmersos en un mundo donde muy pocos logran escapar o regresar sin consecuencias posteriores.
