La Policía Nacional ha detenido en Pamplona a una mujer acusada de estafar más de 11.000 euros en plataformas de juego online utilizando más de 1.200 identidades usurpadas, la mayoría de personas residentes en Valladolid.
Antilavadodedinero / Noticiascyl
Mediante números de teléfono ficticios, junto con las identidades, la mujer había creado cuentas falsas para beneficiarse de promociones de fidelización y obtener de manera ilícita dinero. Con este sistema obtuvo un beneficio de 14.000 euros que empleó para realizar apuestas con bajo beneficio, pero altas probabilidades de acierto, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Según ha indicado, las primeras pesquisas tuvieron lugar tras la denuncia presentada por parte de una casa de apuestas en la que manifestaba un fraude económico detectado en sus plataformas de juego online por valor de 11.381 euros.
Los presuntos responsables habían utilizado 1.221 identidades, así como números de teléfonos ficticios, con los que habían creado cuentas falsas para beneficiarse de promociones de fidelización.
Tras analizar toda la información facilitada en la denuncia, los investigadores comprobaron que la mayoría de las filiaciones, aparentemente usurpadas, eran en su mayoría de personas residentes en Valladolid, por lo que los agentes iniciaron la toma de declaración de los afectados y comprobaron que ninguno de ellos se había registrado en dichas casas de apuestas.
Por otra parte, los agentes confirmaron que los números de teléfono utilizados eran ficticios y habían sido generados por distintas páginas web que ofrecen este servicio. Estos números eran utilizados para recibir los mensajes de validación necesarios para poder crear las cuentas falsas y de este modo poder lucrarse ilícitamente.
Con toda esta información, los investigadores realizaron un rastreo hasta determinar que detrás de todas estas identidades actuaba una mujer residente en Pamplona. Mediante este sistema, la ahora arrestada, había obtenido unos 14.000 euros de beneficio aproximadamente, ya que utilizaba el dinero defraudado para realizar apuestas con pocos beneficios, pero alta probabilidad de acierto, asegurándose así de obtener mayor rédito.
DETENCIÓN Y REGISTRO EN PAMPLONA
Asimismo, los investigadores comprobaron que las direcciones IP desde las que se habían creado las cuentas falsas, coincidían con las utilizadas por la mujer identificada. Por ello, los agentes procedieron a su detención, así como al registro de su domicilio en Pamplona, en el que se intervinieron diversos dispositivos informáticos para su análisis.
Además, se ha solicitado el bloqueo, vaciado e intervención económica y eliminación del sistema de las cuentas fraudulentas abiertas, con el objetivo de evitar futuros usos que puedan afectar a las personas cuyas identidades han sido usurpadas.
