Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, explicó que están trabajando en denuncias relacionadas al outsourcing y facturación falsa.
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Así lo declaró Nieto en la sede del Senado, después de participar en la primera mesa de alto nivel para revisar el dictamen de reformas en la materia.
El titular de la UIF mencionó que es importante optimizar la recaudación en el marco de las reformas que se han hecho en la materia, a la par de regularizar la condición de los trabajadores y que se consideren sus derechos.
Sumado a lo anterior señaló que “podemos estar en casos de lavado de dinero y otros delitos como defraudación fiscal con recursos de procedencia ilícita mediante acciones simuladas con facturación de actividades mercantiles que no son reales.” E informó que en la revisión de enero pasado hubo tres mil 70 reportes de operaciones inusuales. De los cuales 84 están vinculadas con outsourcing presuntamente ilícito, 42 casos se detectaron a partir de un modelo matemático global que detecta peculiaridades en la transferencia, manejo, flujo y permanencia de recursos.
El director de Relaciones Institucionales de “Manpower Group”, Héctor Márquez Pitol, declaró al Sol de México “que esa empresa celebra las acciones del gobierno en contra del outsourcing ilegal. Han sido muchos años de competencia desleal, donde ha habido organizaciones, personas físicas y compañías que han abusado de la poca inspección de ese negocio.” Y añadió:
El director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que de septiembre a diciembre de 2019 esta institución identificó a mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal, en las cuales estarían contratados 860 mil trabajadores.
Este panorama es relevante en el marco del T-MEC, el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que pone énfasis en el aspecto laboral mexicano que incluye: la democratización de la vida sindical, así como la transparencia de las negociaciones colectivas, la transición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje hacia tribunales laborales, entre otros.
Rogelio Gómez, coordinador de la Asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hace referencia a que el 78% de los trabajadores, unos 25,5 millones, no tiene un empleo “digno”, lo que incluye un salario suficiente, seguridad laboral, días de descanso, libertad de asociación, y acceso a salud y seguridad social, como expuso este mes el Observatorio de Trabajo Digno.
Por su parte Luisa María Alcalde, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, declaró que “Se calcula que son casi seis mil las empresas de subcontratación ilegal que evaden 21 mil millones de pesos en impuestos. Estimamos que cerca de cinco millones de trabajadores se encuentran en este esquema afectados en el pago de aguinaldo, liquidaciones, pago de prima de antigüedad, vacaciones, su registro en el IMSS y acceso a crédito de vivienda.”
El procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda, Carlos Romero Aranda, apuntó a que a partir de la entrada en vigor de la reforma fiscal 2020, la dependencia a su cargo tendrá la facultad de iniciar procesos de investigación y sus respectivas querellas por acciones como la evasión de impuestos, facturación falsa y el adeudo de cuotas al IMSS.
