La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) tres funcionarios con base en el Líbano y 12 entidades con base en el Líbano vinculadas a la Fundación Mártires, parte de la red de apoyo de Hizballah.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Específicamente, OFAC designó a Atlas Holding por ser propiedad o estar bajo el control de la Fundación Mártires, así como por Kassem Mohamad Ali Bazzi, funcionario de Atlas, y diez compañías afiliadas a Atlas. Jawad Nur-al-Din y Sheikh Yusuf Aasi también fueron designados, de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, según enmendada, por ser líderes o funcionarios de la Fundación Mártires con sede en Líbano, que fue designada para apoyar el terrorismo en julio de 2007. Mirath SAL, que es propiedad o está controlada por Jawad Nur-al-Din, también fue designada hoy.
«Hezbolá se beneficia de la venta de bienes vitales para la salud y la economía de los pueblos libaneses, como productos farmacéuticos y gasolina», dijo el secretario Steven T. Mnuchin. «La Administración Trump apoya al pueblo libanés, y estamos comprometidos a exponer y responsabilizar a los esquemas comerciales de financiación del terrorismo de Hezbolá».
Hizballah puso en riesgo al sector bancario libanés a través de su profunda coordinación con Jammal Trust Bank, que fue designado como SDGT en agosto de 2019. Atlas Holding, una compañía controlada por la Fundación Mártires y subordinada al Consejo Ejecutivo de Hizballah, junto con varias de sus filiales depositó libremente en Jammal Trust Bank a pesar de su afiliación abierta con entidades de Hizballah previamente designadas.
De hecho, Jammal Trust Bank facilitó cientos de millones de dólares en transacciones a través del sistema financiero libanés en nombre de Atlas Holding y sus subsidiarias, y ayudó a los funcionarios de Hizballah a evadir el escrutinio de estas cuentas por parte de las autoridades bancarias libanesas.
Hizballah fue designado por el Departamento de Estado como una organización terrorista extranjera en octubre de 1997 y como SDGT de conformidad con EO 13224 en octubre de 2001. Como se señaló en acciones anteriores del Tesoro, la oficina de Líbano de la Fundación Mártires actúa como una organización paraestatal iraní y es Un elemento integral de la red mundial de apoyo terrorista de Hizballah. Brinda servicios tales como apoyo financiero a las familias de los miembros de Hezbolá asesinados o encarcelados, así como a las familias de los terroristas suicidas de HAMAS y la Jihad Islámica Palestina.
ATLAS HOLDING
Atlas Holding es propiedad o está bajo el control de Martyrs Foundation.
Atlas Holding posee o controla al menos diez empresas en numerosos sectores en el Líbano, incluyendo combustible, productos farmacéuticos, turismo y ropa. Según la información de registro corporativo, la Fundación Mártires y su alto funcionario Sheikh Yusuf Aasi figuran como fundadores de Atlas Holdings. A fines de 2017, Atlas se encontraba entre varias entidades identificadas como subordinadas al Consejo Ejecutivo de Hizballah, que aprovecha la apariencia legítima y civil de sus entidades para ocultar las transferencias de dinero para el uso militar de Hizballah. Aunque la financiación de estas compañías del Consejo Ejecutivo se destinó a las arcas y actividades militares de Hizballah, Hizballah esperaba que los fondos comerciales aparentemente legítimos pudieran proteger a Hizballah de las sanciones.
KASSEM MOHAMAD ALI BAZZI
Kassem Mohamad Ali Bazzi es un líder u oficial de Atlas Holding.
Kassem Mohamad Ali Bazzi se desempeña como CEO y Presidente de la Junta de Atlas Holding a partir de 2019, y es el mayor accionista de la compañía. Además, según la información de registro corporativo, se desempeña como funcionario de varias filiales de Atlas Holdings, incluidas Amana, Amana Plus, Medic, Shahed Pharm, City Pharma, al Kawthar y Global Touristic Services.
JAWAD NUR-AL-DIN
Jawad Nur-al-Din es líder y funcionario de la Fundación Mártires.
Jawad Nur-al-Din es el Director General de la Fundación Mártires con sede en el Líbano. En esta capacidad, supervisa los pagos a las familias de los combatientes de Hezbolá que han sido asesinados, y ha coordinado estos pagos con altos funcionarios de Hezbolá como SDGT Hashim Safi al-Din. Como funcionario de alto rango de la Fundación Mártires con sede en el Líbano, trabaja en estrecha colaboración con altos funcionarios de Hezbolá y representa públicamente a la Fundación Mártires junto con altos funcionarios de Hezbolá, incluido el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah. Hashim Safi al-Din fue designado de conformidad con EO 13224 en mayo de 2017. Hassan Nasrallah fue designado de conformidad con EO 12947 en enero de 1995, de conformidad con EO 13582 en septiembre de 2012 y de conformidad con EO 13224 en 2018.
SHEIKH YUSUF AASI
Sheikh Yusuf Aasi es un líder u oficial de la Fundación Mártires.
En su papel con la Fundación Mártires, el jeque Yusuf Aasi ha abogado públicamente por la fundación a la luz de las sanciones de Estados Unidos contra Hezbolá y el creciente número de operativos de Hezbolá asesinados en Siria. Además, Sheikh Yusuf Aasi es uno de los fundadores de Atlas Holdings, que hoy está designado para ser propiedad o estar bajo el control de la Fundación Mártires.
EQUIPO MÉDICO Y DROGAS CORPORACIÓN INTERNACIONAL (MEDICINA)
Medic es propiedad o está controlada por Atlas Holding. Según la información de registro corporativo, los fundadores de Medic incluyen Atlas y Bazzi. Atlas es el accionista mayoritario de la empresa, y Bazzi, que posee menos acciones, se desempeña como Director General, Presidente y signatario autorizado de la empresa.
SHAHED PHARM
Shahed Pharm es propiedad o está controlada por Atlas Holding. De acuerdo con la información de registro corporativo, Jawad Nur-al-Din, alto funcionario de la Fundación Mártires, figura como uno de sus fundadores, junto con Atlas Holdings, y Kassem Mohamad Ali Bazzi figura como accionista, director y signatario autorizado de la empresa.
AMANA FUEL CO.
Amana Fuel Co. es propiedad o está controlada por Atlas Holding. Según la información de registro corporativo, Atlas Holdings controla la mayoría de las acciones de la empresa, y Kassem Mohamad Ali Bazzi figura como fundador, director y signatario autorizado de la empresa.
AMANA PLUS CO.
Amana Plus Co. es propiedad o está controlada por Atlas Holding. Según la información de registro corporativo, Atlas Holdings es uno de los fundadores y el mayor accionista de Amana Plus Co. Jawad Nur-al-Din y Kassem Mohamad Ali Bazzi también figuran como fundadores de la compañía, y Bazzi también es el Director General, Presidente y signatario autorizado de la empresa.
AL KAWTHAR
Al Kawthar es propiedad o está controlada por Atlas Holding. También es de destacar que la información de registro corporativo enumera a Atlas Holding y al CEO de Martyrs Foundation, Jawad Nur-al-Din, como fundador de Al Kawthar, y Atlas es un accionista mayoritario de la compañía.
AMANA SANITARY AND PAINTS COMPANY LTD
Amana Sanitary and Paints Company LTD es propiedad o está controlada por Atlas Holding. Según la información de registro corporativo, Atlas y Jawad Nur-al-Din son ambos fundadores de la compañía, y la mayoría de las acciones de la compañía se asignan a Atlas.
CIUDAD PHARMA SARL
City Pharma SARL es propiedad o está controlada por Atlas Holding. Según la información de registro corporativo, Atlas es uno de los fundadores de la compañía junto con Jawad Nur-al-Din, y Kassem Mohamad Ali Bazzi fue el signatario autorizado de la compañía.
SAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS GLOBALES
Global Touristic Services SAL es propiedad o está controlada por Atlas Holding. Según la información de registro corporativo, la compañía fue fundada por Atlas, Kassem Mohamad Ali Bazzi y Jawad Nur-al-Din. Además, Atlas es el accionista mayoritario de la compañía, Kassem Mohamad Ali Bazzi es el signatario autorizado, y Jawad Nur-al-Din y Kassem Mohamad Ali Bazzi son miembros del consejo de administración.
SAL DE MIRATH
Mirath es propiedad o está bajo el control de Jawad Nur-al-Din. Según la información de registro corporativo, Jawad Nur-al-Din es el presidente de la junta, el accionista mayoritario, así como el fundador y firmante autorizado de Mirath SAL
SANOVERA PHARM COMPANY SARL
Sanovera Pharm Company SARL es propiedad o está controlada por Atlas Holding.
SAL CAPITAL
Capital SAL es propiedad o está controlada por Atlas Holding.
IMPLICACIONES DE SANCIONES
El Departamento del Tesoro continúa priorizando la interrupción de toda la gama de actividades financieras ilícitas de Hezbolá, incluida su red de apoyo financiero.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos objetivos que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucran cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy pueden verse expuestas a sanciones o estar sujetas a una acción de cumplimiento.
Además, las personas y entidades designadas hoy están sujetas a sanciones secundarias de conformidad con EO 13224, según enmendada. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta pagadera por una institución financiera extranjera.
Lea la información de identificación relacionada con la acción de hoy aquí.
