El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC sanciona a varios individuos, empresas y demás entidades de Sudán del Sur, por estar relacionadas con las actividades del terrorismo.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AASI, Sheikh Yusuf (alias ASI, El Yusuf Abd al-Rida), Majma Ahl al-Bayt, 6 Meqdad Burj al-Barajinah, Beirut, Líbano; Fecha de nacimiento 05 de febrero de 1962; alt. Fecha de nacimiento 1962; POB Beirut, Líbano (individual) [SDGT] (Vinculado a: FUNDACIÓN MARTYRS EN EL LÍBANO).
BAZZI, Kassem Mohamad Ali (alias BAZI, Qassem Mohammed Ali; alias BAZZI, Qasim Mohammed Ali; alias BAZZI, Qasim Muhammad Ali), Líbano; Fecha de nacimiento 02 de marzo de 1964; nacionalidad Líbano; Sexo Masculino (individual) [SDGT] (Vinculado a: ATLAS HOLDING).
NUR-AL-DIN, Jawad (alias NOURREDINE, Jawad; alias NUR AL-DIN, Shawqi Jawad Mohamad Shafiq; alias NUR AL-DIN, Shawqi Muhammad Shafiq), Líbano; Fecha de nacimiento 20 de octubre de 1962; Género masculino; Pasaporte RL2514323 (Líbano) (individual) [SDGT] (Vinculado a: FUNDACIÓN MARTYRS EN EL LÍBANO).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AL KAWTHAR, Sección 20, Propiedad 372, Chiyah, Ghobeiri, Líbano; Número de registro comercial 2008349 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: ATLAS HOLDING).
AMANA FUEL CO. (Alias AMANA PARA HIDROCARBUROS; alias “AL AMANA SARL”), Líbano; Al Ghubairah, Líbano; Airport Road, Ayn Diblah Junction, Líbano; Número de registro comercial 2005606 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: ATLAS HOLDING).
AMANA PLUS SAL (también conocido como AMANA PLUS CO.), Sección 29, Bloque B, Propiedad 327, Chiyah, Ghobeiri, Líbano; Número de registro comercial 2018014 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: ATLAS HOLDING).
AMANA SANITARY AND PAINTS COMPANY LTD (también conocido como “APSCO”), segundo piso, Sección 15B, Propiedad 372, Chiyah, Ghobeiri, Líbano; Número de registro comercial 2010822 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: ATLAS HOLDING).
ATLAS HOLDING (también conocido como ATLAS HOLDING SAL), Líbano; Monte Líbano Mohafaza, Casa Baabda, Centro MEC, Ghobairy, Líbano; Chiyah, Ghobeiry, Líbano; Número de registro comercial 1900656 (Líbano) [SDGT] (Vinculado a: FUNDACIÓN MARTYRS EN EL LÍBANO).
CAPITAL SAL, Sección 34, Bloque B, Chiyah, Líbano; Número de registro comercial 2051340 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: ATLAS HOLDING). CITY PHARMA SARL, Sección 35, Bloque B, Propiedad 2433, Borj al Barajneh, Líbano; Número de registro comercial 2014987 (Líbano) [SDGT].
SAL GLOBAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS, Propiedad 362, Sección 8, Bloque B, Edificio Eidi, Chiyah, Líbano; Número de registro comercial 2012409 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: ATLAS HOLDING).
EQUIPO MÉDICO Y DROGAS CORPORACIÓN INTERNACIONAL (también conocido como EQUIPO MÉDICO Y DROGAS CORPORACIÓN INTERNACIONAL; también conocido como “DROGAS Y SUMINISTROS MÉDICOS”; también conocido como “MEDICINA”), Safco Center B1-B2, Airport Road, Beirut, Líbano; Propiedad 2933, Sección 35, Centro Safco, Sótano, Carretera del aeropuerto, Borj al Barajneh, Líbano; Líbano; Número de registro comercial 2034502 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: ATLAS HOLDING).
MIRATH SAL, Airport Road, Sección 11, Propiedad 5728, Chiyah, Líbano; Número de registro comercial 2030248 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: NUR-AL-DIN, Jawad).
SANOVERA PHARM COMPANY SARL (también conocido como SANOVERA; también conocido como SANOVIRA), Sección 19, Propiedad 372, Chiyah, Líbano; Número de registro comercial 2035319 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: ATLAS HOLDING). SHAHED PHARM (también conocido como SHAHED PHARM DRUGSTORE SARL), Centro Safco, B1, B2, B3, Airport Road, Beirut, Líbano; Líbano; Número de registro comercial 2009847 (Líbano) [SDGT] (vinculado a: ATLAS HOLDING).
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de OFAC:
ZIV, Israel (también conocido como ZILBERSTEIN, Israel Baruch; también conocido como ZIV, Israel Baruch; también conocido como ZIV, Israel), Haela 16, Har Hadar, Israel; Haela 40, Har Adar, Israel; Fecha de nacimiento 06 de julio de 1957; nacionalidad de Israel; Género masculino; Pasaporte 29037166 (Israel); DNI Nº 5490537 (individual) [SUDÁN DEL SUR].
ZIV, Israel Baruch (también conocido como ZILBERSTEIN, Israel Baruch; también conocido como ZIV, Israel; también conocido como ZIV, Israel), Haela 16, Har Hadar, Israel; Haela 40, Har Adar, Israel; Fecha de nacimiento 06 de julio de 1957; nacionalidad de Israel; Género masculino; Pasaporte 29037166 (Israel); DNI Nº 5490537 (individual) [SUDÁN DEL SUR].
ZILBERSTEIN, Israel Baruch (también conocido como ZIV, Israel; también conocido como ZIV, Israel Baruch; también conocido como ZIV, Israel), Haela 16, Har Hadar, Israel; Haela 40, Har Adar, Israel; Fecha de nacimiento 06 de julio de 1957; nacionalidad de Israel; Género masculino; Pasaporte 29037166 (Israel); DNI Nº 5490537 (individual) [SUDÁN DEL SUR]. ZIV, Israel (también conocido como ZILBERSTEIN, Israel Baruch; también conocido como ZIV, Israel; también conocido como ZIV, Israel Baruch), Haela 16, Har Hadar, Israel; Haela 40, Har Adar, Israel; Fecha de nacimiento 06 de julio de 1957; nacionalidad de Israel; Género masculino; Pasaporte 29037166 (Israel); DNI Nº 5490537 (individual) [SUDÁN DEL SUR].
GLOBAL NTM LTD (también conocido como CST GLOBAL; también conocido como GLOBAL CST; también conocido como “GLOBAL GROUP”; también conocido como “GREEN HORIZON”), 11 Granit Street, PO Box 3111, Petach-Tikva 49514, Israel; 2 Granit, Petah Tikva 4951446, Israel; Número de registro comercial 513884569 (Israel) [SUDÁN DEL SUR] (vinculado a: ZIV, Israel).
CST GLOBAL (también conocido como GLOBAL CST; también conocido como GLOBAL NTM LTD; también conocido como “GLOBAL GROUP”; también conocido como “GREEN HORIZON”), 11 Granit Street, PO Box 3111, Petach-Tikva 49514, Israel; 2 Granit, Petah Tikva 4951446, Israel; Número de registro comercial 513884569 (Israel) [SUDÁN DEL SUR] (vinculado a: ZIV, Israel).
“GLOBAL GROUP” (también conocido como CST GLOBAL; también conocido como GLOBAL CST; también conocido como GLOBAL NTM LTD; también conocido como “GREEN HORIZON”), 11 Granit Street, PO Box 3111, Petach-Tikva 49514, Israel; 2 Granit, Petah Tikva 4951446, Israel; Número de registro comercial 513884569 (Israel) [SUDÁN DEL SUR] (vinculado a: ZIV, Israel).
“HORIZONTE VERDE” (también conocido como CST GLOBAL; también conocido como GLOBAL CST; también conocido como GLOBAL NTM LTD; también conocido como “GLOBAL GROUP”), 11 Granit Street, PO Box 3111, Petach-Tikva 49514, Israel; 2 Granit, Petah Tikva 4951446, Israel; Número de registro comercial 513884569 (Israel) [SUDÁN DEL SUR] (vinculado a: ZIV, Israel).
CST GLOBAL (también conocido como CST GLOBAL; también conocido como GLOBAL NTM LTD; también conocido como “GLOBAL GROUP”; también conocido como “GREEN HORIZON”), 11 Granit Street, PO Box 3111, Petach-Tikva 49514, Israel; 2 Granit, Petah Tikva 4951446, Israel; Número de registro comercial 513884569 (Israel) [SUDÁN DEL SUR] (vinculado a: ZIV, Israel).
APLICACIÓN Y SEGURIDAD DE LA LEY GLOBAL LTD (también conocido como “GLS”), 2 Granit, Petah Tikva 4951446, Israel; Número de registro comercial 514151331 (Israel) [SUDÁN DEL SUR] (vinculado a: GLOBAL NTM LTD). “GLS” (también conocido como GLOBAL LAW FORCORCEMENT AND SECURITY LTD), 2 Granit, Petah Tikva 4951446, Israel; Número de registro comercial 514151331 (Israel) [SUDÁN DEL SUR] (vinculado a: GLOBAL NTM LTD).
GLOBAL IZ GROUP LTD (también conocido como ZIV HG LTD), 7 Metzada, Bnei Brak 5126112, Israel; Número de registro comercial 514033703 (Israel) [SUDÁN DEL SUR] (Vinculado a: ZIV, Israel).
ZIV HG LTD (también conocido como GLOBAL IZ GROUP LTD), 7 Metzada, Bnei Brak 5126112, Israel; Número de registro comercial 514033703 (Israel) [SUDÁN DEL SUR] (Vinculado a: ZIV, Israel).
