La Agencia Nacional de Policía de Japón está informando la cantidad sin precendentes de 537 casos relacionados con blanqueo de dinero.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
Las reglamentaciones contra el blanqueo de dinero sobre las transacciones en criptomonedas y blockchain pueden estar teniendo un resultado positivo en Asia oriental.
Según un artículo publicado por el periódico japonés Nikkei el 3 de marzo, la Agencia Nacional de Policía de Japón presentó cargos penales en 537 casos contra instituciones financieras relacionadas con el blanqueo de dinero u otras transacciones ilegales. Estos casos provienen de un total de 440.492 transacciones sospechosas de este tipo reportadas a la policía en 2019.
Se determinó que los datos de 300.786 transacciones de las 440.492 tenían fundamento para las investigaciones. Entre todas las empresas que fueron reportadas, las instituciones depositarias como los bancos representan el 80% de todos los casos, seguidos por las compañías de tarjetas de crédito con un 5.65, El número notificado de empresas que manejan criptomonedas fue de 5.996 (1.4%), lo que supone una disminución con respecto a los 1.100 de 2018.
Los avances tecnológico han facilitado la denuncia de casos de blanqueo de dinero en Japón, pero también han permitido encontrar nuevas formas de realizar transacciones ilícitas. Sin embargo, si bien el número de casos notificados en Japón se ha disparado, el porcentaje que da lugar a acusaciones sigue disminuyendo.
La Agencia Nacional de Policía del Japón dijo que en 2019 se habían notificado más incidentes de transacciones ilícitas que nunca antes. El año anterior hubo 417.465 casos.
Teniendo en cuenta que el sistema judicial penal japonés tiene la reputación de tener una tasa de condenas del 99% tras la decisión de enjuiciamiento, el porcentaje de casos acusados por transacciones ilícitas con criptomoneda parece notablemente bajo.
A medida que la adopción de la criptomoneda sigue creciendo y el número de casos para el uso de la criptomoneda se amplía, el porcentaje de transacciones ilícitas va disminuyendo. En 2019, el Organismo Nacional de Policía atribuyó el aumento de las denuncias por transacciones sospechosas relacionada con el lavado de dinero a la vigilancia adicional a las instituciones financieras.
