Las milicias terroristas apoyadas por el régimen iranía como KH y AAH han continuado atacando a las fuerzas estadounidenses y de la Coalición en Irak.
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Designó hoy a 20 compañías de fachada, altos funcionarios y socios comerciales con sede en Irán e Irak que brindan apoyo o actúan en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica -Qods Force (IRGC-QF) además de transferir ayuda letal a milicias terroristas respaldadas por Irán en Irak como Kata’ib Hizballah (KH) y Asa’ib Ahl al-Haq (AAH). Entre otras actividades malignas, estas entidades e individuos perpetraron o apoyaron: contrabando a través del puerto iraquí de Umm Qasr; lavado de dinero a través de empresas de fachada iraquíes; vender petróleo iraní al régimen sirio; contrabando de armas a Irak y Yemen; promoviendo los esfuerzos de propaganda en Iraq en nombre del IRGC-QF y sus milicias terroristas; intimidar a los políticos iraquíes; y el uso de fondos y donaciones públicas hechas a una institución aparentemente religiosa para complementar los presupuestos IRGC-QF. Las milicias terroristas apoyadas por el régimen iraní como KH y AAH han continuado atacando a las fuerzas estadounidenses y de la Coalición en Irak.
«Irán emplea una red de compañías de fachada para financiar grupos terroristas en toda la región, desviando recursos del pueblo iraní y priorizando proxies terroristas sobre las necesidades básicas de su gente», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «Estados Unidos mantiene amplias excepciones y autorizaciones para la ayuda humanitaria, incluidos productos agrícolas, alimentos, medicinas y dispositivos médicos para ayudar al pueblo de Irán a combatir el coronavirus»
Las designaciones de hoy se tomaron de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, según enmendada, que ataca a los terroristas y a aquellos que brindan apoyo o actúan en nombre de terroristas designados o apoyan actos de terrorismo.
La Organización de Reconstrucción de los Santuarios Sagrados en Iraq (ROHSI) es una organización controlada por IRGC-QF con sede en Irán e Iraq cuyo liderazgo fue designado por el difunto comandante Qassem Soleimani de IRGC-QF. Aunque aparentemente es una institución religiosa, ROHSI ha transferido millones de dólares a Bahjat al Kawthar Company for Construction and Trading Ltd , con sede en Iraq , también conocida como Kosar Company , otra entidad con sede en Iraq bajo el control del IRGC-QF. La compañía Kosar ha servido como base para las actividades de inteligencia iraníes en Irak, incluido el envío de armas y municiones a grupos de milicianos terroristas respaldados por Irán.
Además, Kosar Company ha recibido millones de dólares en transferencias del Banco Central de Irán, que fue designado de conformidad con EO 13224 en septiembre de 2019 por su apoyo financiero al IRGC-QF y al Hizballah libanés. Tanto el IRGC-QF como Hizballah han sido designados por el Departamento de Estado de los EE. UU. Como Organizaciones Terroristas Extranjeras bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Además, los funcionarios de IRGC-QF han utilizado los fondos de ROHSI para complementar los presupuestos de IRGC-QF, probablemente malversando donaciones públicas destinadas a la construcción y mantenimiento de santuarios chiítas en Irak.
ROHSI y Kosar Company están siendo designados de conformidad con EO 13224 por ser propiedad, controlados o dirigidos, directa o indirectamente, por el IRGC-QF.
OFAC también está designando a Mohammad Jalal Maab , el actual jefe de ROHSI, quien fue designado personalmente para el cargo por el ex comandante de IRGC-QF Soleimani. Jalal Maab sucedió a Hassan Pelarak , un oficial de IRGC-QF y copropietario de Kosar Company, quien fue seleccionado por Soleimani para servir como su asistente especial en un comité dirigido por IRGC-QF centrado en la actividad de evasión de sanciones. Pelarak también trabajó con funcionarios del IRGC-QF para transferir misiles, explosivos y armas pequeñas a Yemen, intensificando el conflicto yemení y exacerbando una de las peores catástrofes humanitarias del mundo.
Mohammad Jalal Maab está siendo designado de conformidad con EO 13224 por ser un líder u oficial de ROHSI. Hassan Pelarak está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el IRGC-QF.
Alireza Fadakar, otra copropietaria de Kosar Company, ha trabajado en Iraq en nombre del IRGC-QF durante varios años y es comandante de IRGC-QF en Najaf, Iraq. Muhammad al-Ghorayfi es un afiliado de IRGC-QF y empleado de Kosar Company que brinda apoyo administrativo a Fadakar y ha facilitado el viaje de los funcionarios de IRGC-QF entre Irak e Irán.
Alireza Fadakar está siendo designada de acuerdo con EO 13224 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el IRGC-QF. Muhammad al-Ghorayfi está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para bienes o servicios a Alireza Fadakar.
Masoud Shoustaripousti, otro copropietario de Kosar Company, ha trabajado en Iraq en nombre del IRGC-QF durante varios años y ha lavado dinero para el grupo. Shoushtaripousti trabajó con Mashallah Bakhtiari, quien utilizó la Compañía Kosar para lavar dinero y trabajó con funcionarios de la sucursal del Banco Melli de Irán en Bagdad para depositar fondos para el IRGC-QF en Irak. La OFAC designó al Banco Melli en noviembre de 2018, de conformidad con EO 13224, por actuar como un conducto para los pagos al IRGC-QF, que también usó al Banco Melli para distribuir fondos a grupos terroristas respaldados por Irán en Irak.
Masoud Shoustaripousti está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, el IRGC-QF. Mashallah Bakhtiari está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para el IRGC-QF.
SERVICIOS MARÍTIMOS AL KHAMAEL
Por separado, OFAC está tomando medidas contra Al Khamael Maritime Services (AKMS) , una compañía con sede en Iraq que opera desde el puerto de Umm Qasr en el que el IRGC-QF tiene un interés financiero. El IRGC-QF aprovechó los contactos del grupo de la milicia chiíta para evadir el protocolo de inspección del gobierno iraquí en el puerto de Umm Qasr y ha cobrado a las compañías extranjeras y a las embarcaciones tarifas por los servicios en su terminal en el puerto. AKMS también trabajó para vender productos derivados del petróleo de origen iraní en contravención de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen iraní.
AKMS está siendo designado de conformidad con EO 13224 por ser propiedad, controlado o dirigido, directa o indirectamente, por el IRGC-QF.
OFAC también está designando a Hasan Saburinezhad , también conocido como Ingeniero Morteza, quien está involucrado en las finanzas de AKMS. Como representante de AKMS, Saburinez había trabajado para facilitar la entrada de envíos iraníes a los puertos iraquíes en beneficio del IRGC-QF. Saburinezhad también participa en las actividades financieras y económicas del IRGC-QF entre Irán, Irak y Siria, incluidas las actividades de contrabando a lo largo de la frontera entre Siria e Irak. Saburinezhad también dirige rutas de contrabando para ayudar al grupo terrorista iraquí KH y al IRGC-QF a pasar de contrabando mercancías a Irak desde Irán, y ha ayudado a KH a financiar la adquisición y transferencia de mercancías fuera de Irán.
Saburinezhad es el Director Gerente y miembro de la junta directiva de Mada’in Novin Traders (MNT), una compañía con sede en Irán e Irak asociada con múltiples funcionarios de IRGC-QF, incluida Vali Gholizadeh , que ha trabajado con Saburinezhad para el beneficio de AKMS y MNT.
Hasan Saburinezhad está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el IRGC-QF. Mada’in Novin Traders está siendo designado de conformidad con EO 13224 por ser propiedad, controlado o dirigido por, o por haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, Saburinezhad. Gholizadeh está siendo designado de conformidad con EO 13224 por ser un líder u oficial de Mada’in Novin Traders.
OFAC también está designando a Mohammed Saeed Odhafa Al Behadili , el Director Gerente de AKMS, y Ali Hussein Falih Al-Mansoori , también conocido como Seyyed Rezvan, subdirector gerente de la compañía y jefe de su junta directiva. Además, a partir de 2018, Al Behadili se centró en facilitar los envíos y las transacciones comerciales para eludir las sanciones estadounidenses contra el régimen iraní. Al-Mansoori ha trabajado con funcionarios de IRGC-QF en asuntos comerciales relacionados con AKMS.
Mohammed Saeed Odhafa Al Behadili está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, AKMS. Ali Hussein Falih Al-Mansoori está siendo designado de conformidad con EO 13224 por ser un líder u oficial de AKMS.
Sayyed Reza Musavifar , responsable de las cuentas y las finanzas de AKMS, ha trabajado con el IRGC-QF para transferir dinero a las milicias terroristas, incluidos KH y el Hizballah libanés. En 2014, Musavifar transfirió el equivalente de millones de dólares en moneda extranjera a altos funcionarios del IRGC-QF.
Musavifar es copropietario de Middle East Saman Chemical Company , una empresa con sede en Irán que mantuvo una cuenta en Rashed Exchange, una casa de cambio con sede en Irán utilizada para convertir divisas para el IRGC-QF que fue designado en mayo de 2018 por ser propietario o controlado por Mohammadreza Khedmati, un individuo designado para el apoyo al IRGC-QF.
Sayyed Reza Musavifar está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber brindado asistencia, patrocinio o asistencia financiera, material o tecnológica para el IRGC-QF. Medio Oriente Saman Chemical Company está siendo designada de acuerdo con EO 13224 por ser propiedad, controlada o dirigida por, o por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Sayyed Reza Musavifar.
Además, Ali Farhan Asadi está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber actuado o pretendido actuar para, o en nombre de, directa o indirectamente, AKMS.
SAYYED YASER MUSAVIR Y MEHDI GHASEMZADEH
El funcionario del IRGC-QF, Sayyed Yaser Musavir, se ha desplegado ampliamente en Irak desde principios de 2014 en apoyo del IRGC-QF, y ha coordinado las operaciones entre el grupo y los funcionarios del grupo terrorista iraquí. En 2019, Musavir coordinó con funcionarios del IRGC-QF para vender productos de petróleo iraníes a Siria. En 2018, Musavir coordinó los esfuerzos de propaganda con AAH en nombre de altos funcionarios del IRGC-QF. AAH fue designada en enero de 2020 por el Departamento de Estado de los EE. UU. Como Organización Terrorista Extranjera bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) de conformidad con EO 13224.
Sayyed Yaser Musavir está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación, directa o indirectamente, del IRGC-QF.
Mehdi Ghasemzadeh es un funcionario de IRGC-QF y está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber actuado o pretendido actuar en representación o en representación de, directa o indirectamente, el IRGC-QF.
SHAYKH ‘ADNAN AL-HAMIDAWI
El Sheik ‘Adnan Al-Hamidawi es un Comandante de Operaciones Especiales para KH que en 2019 planeó intimidar a los políticos iraquíes que no apoyaron la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak. KH, un grupo de milicia terrorista respaldado por Irán que ha sido una Organización Terrorista Extranjera designada por el Departamento de Estado de EE. UU. Y SDGT desde 2009, recibe el apoyo letal del IRGC-QF y ha sido responsable de numerosos actos terroristas contra iraquíes, estadounidenses y Las fuerzas de la coalición en Iraq durante más de una década, incluidos los bombardeos, los ataques con cohetes y las operaciones de francotiradores.
Shaykh ‘Adnan Al-Hamidawi está siendo designado de conformidad con EO 13224 por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de KH, directa o indirectamente.
IMPLICACIONES DE SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran o entran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.
Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las personas designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, realizó o facilitó cualquier transacción importante en nombre de las personas y entidades designadas hoy podría estar sujeta a la cuenta de corresponsal de EE. UU.
