El lavado de dinero es, según la Fiscalía General de la República, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción fraude, trata de personas, prostitución y evasión fiscal.
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En torno al tema, los involucrados desarrollan técnicas y métodos para realizar lo que conocemos como lavado de dinero.
Algunas de las tipologías en materia de lavado de dinero son las siguientes:
-Uso de personas jóvenes para enviar dinero al extranjero proveniente del narcotráfico.
-Abuso de sindicatos para lavar dinero.
-Compañía con operaciones de manera internacional utilizan la actividad de compañías para lavar dinero.
-Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito.
-Estructura corporativa que simula operaciones para lavar dinero ilícito.
En México existen diversas actividades no financieras que son consideradas vulnerables, entre ellas se encuentran la comercialización de piedras y metales preciosos, juegos con apuestas, prestación de servicios de fe pública, prestación de servicios profesionales y outsourcing, subasta y comercialización de obras de arte y recepción de donativos por parte de organización sin fines de lucro.
