La Junta de Valores del Estado de Texas emitió una orden de emergencia contra una empresa cripto que supuestamente realizó afirmaciones falsas sobre caridad para el coronavirus.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
El regulador de valores de Texas ha continuado su ofensiva contra las estafas de criptomonedas, descubriendo una supuesta falsa empresa cripto que hizo afirmaciones engañosas sobre las donaciones para el coronavirus.
El 8 de abril, la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra Ultra Mining, alegando que al empresa de criptominería está involucrada en diversas actividades ilícitas, incluidas supuestas afirmaciones falsas para duplicar el dinero de los inversores.
Como se especifica en un aviso oficial de TSSB, la acción de Tezas fue presentada conjuntamente con la Comisión de Valores de Alabama para detener la oferta ilegal en curso.
Según la orden, Ultra Mining promete algunos “retornos impresionantes”. Como tal, la empresa supuestamente les dice a los posibles inversores que una inversión de USD 10.000 en criptominería arrojaría casi USD 10.500 por año, mientras que una inversión de USD 50.000 generaría alrededor de USD 52.000 en ganancias.
Además de otras acusaciones que involucran la violación de las leyes de valores de Texas y supuestas infracciones en el programa de afiliados de Ultra Mining, la acción de emergencia describe específicamente las afirmaciones fraudulentas de la compañía relacionada con sus esfuerzos de caridad respecto al COVID-19.
Alegatos sobre el discurso comercial de caridad respecto al coronavirus
Según la orden, Ultra Minin, así como su agente de compañía, Laura Branch, están promocionando la efectividad de sus donaciones caritativas. Particularmente, Ultra Mining dice que, supuestamente, ya ha donando USD 100.000 al Fondo de las Naciones Unidos para la Infancia (UNICEF) para comprar equipo médico- Si bien ambas entidades dicen que contunarán donando para el alivio del coronavirus, no hay evidencia de que la donación haya tenido lugar, dijo el regulador.
La orden dice:
“Si bien los encuestados están diciendo a los posibles inversores que Ultra Mining ha donado y continuará donando dinero para el alivio del COVID-19, se niega expresamente a proporcionar cualquier información que verifique la donación, en la que los potenciales inversores puedan confiar para verificar independientemente la donación o eso demuestra su capacidad financiera para donar el dinero”.
Según la orden, Ultra Mining afirma que ha recaudado USD 18 millones de residentes de Tezas paa inversiones en potencia informática para minar criptomonedas. La compañía tiene 31 días para impugnar la orden de Texas, señaló la autoridad.
El regulador de valores de Texas es conocido por desactivar la mayor estafa cripto
Ultra Mining es solo una firma de criptomonedas más en al lista de acciones de emergencia de la Junta de Valores del Estados de Texas. El regulador es conocido por su sobresaliente historia de actividad de cumplimiento contra estafas relacionadas con criptos. De hecho, la TSSB se convirtió en al primer regulador estatal de valores en EE. UU. en iniciar una acción de cumplimiento contra una empresa relacionada con las criptomonedas.
Como tal, la TSSB supuestamente fue uno de los primeros reguladores que detectó actividad ilegal de Bitconnect, una de las estafas cripto más grandes de la historia. El regulador ordenó un mandato de cese y desistimiento contra la empresa el 5 de enero de 2018. Menos de dos semanas después, Bitconnect cerró formalmente el 16 de enero.
El 23 de marzo, la TSSB emitió un advertencia oficial sobre las criptoestafas que intentan capitalizar la pandemia del coronavirus.
