Los reguladores financieros filipinos han advertido al público contra una criptoestafa que pretende “revolucionar el sistema financiero mundial a fin de erradicar la pobreza en el mundo”.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
La Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas (SEC) ha maracdo otra empresa como criptoestafa este mes, siendo ya la tercera, en un intento de advertirles a los inversores sobre un plan de inversión denominado “The Billion Coin” (TBC).
Comercializada como la llamada “criptomoneda basada en la abundancia”, la SEC dijo en un aviso el 14 de abril que los promotores del TBCoin presentan el activo como una criptodivisa descentralizada que “tiene como objetivo revolucionar el sistema financiero mundial para erradicar la pobreza en el mundo”.
El concepto de abundancia se utilizada para justificar la autonomía del activo respecto de las “normas impulsada por el mercado” y los precios, alegando que cuantos más inversores haya, mayor será el precio de la moneda.
Los vendedores de valores no autorizados se enfrentan a una pena de hasta 21 años de prisión
La SEC señala que TBC ha ideado “su propio parámetro para generar el valor de su TBCoin”, basado en el número total de inversores. Esto se reduce a la afirmación de que “si TBC reuniera mil millones de inversores, cada TBCoin valdría mil millones de euros en consecuencia”.
Además, la estafa promete supuestas ganancias del 100 % cada 25 días en una serie de paquetes de inversión fija. Por lo tanto, la intervención del regulador se basa en la aparente violación de las leyes de valores por parte de BTC, ya que el plan atrae a los inversores para que inviertan sus fondos en su activo y otras ofertas “en lugar de los ingresos pasivos”.
Además, la SEC observa que la propia TBCoin puede considerarse como un valor en virtud de los términos de su orientación sobre las criptomonedas y las ofertas iniciales de moneas (ICO), que determinó que:
“Algunas monedas virtuales, basándose en los hechos y circunstancias que rodean su emisión, siguen la naturaleza de un valor, como se define en la Sección 3.1 del Código de Regulación de Valores”.
Por último, la SEC señala que ni TBC ni su creador están registrados en la Comisión, carecen de las licencia necesarias y no se han registrado en el banco central del país. TBC no aparece en los rankings de CoinMarketCAp y, dado que el activo no aparece en las plataformas comerciales conocidas, TBC parece estar gestionando su propio exchange de moneda digital no registrado.
Se les advierte a los inversores que no inviertan en TBC, especialmente durante la pandemia, y se les notifica que podrían enfrentarse a una pena máxima de 21 años de prisión por actuar como “vendedores, corredores, comerciantes o agentes de tales entidades no autorizadas”.
Toda persona que reclute a otros para ofertas de valores sin licencia también puede ser responsable penalmente y estar sujeta a penas o sanciones.
Como se ha informado, el banco central de Filipinas, Bangko Secntral ng Filipinas, exige que los criptoexchanges soliciten una licencia, mientras que la SEC regula ciertos criptoactivos en virtud de las leyes nacionales sobre valores.
A principios de este mes, el regulador había advertido a los inversores contra una criptoestafa apodada “Revolución de Bitcoin”.
