Un residente de Florida ha sido acusado por la CFTC por recaudar USD 1.6 millones a través de una estafa fraudulenta de criptomonedas y comercio de divisas.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
La Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía de los Estados Unidos (CFTC) ha presnetado una denuncia contra el residente de Florida Alana Friedland por haber recaudado fraudulentamente USD 1.6 millones a través de una criptomoneda vinculada a una estafa de comercio de divisas.
La presentación del 16 de abril acusas a Friedland y a sus empresas Fintech Investmente Group, Inc y Compcoin LLC de solicitar ilegalmente inversiones y publicar materiales de prensa «falsos y materialmente engañosos» para su activo digital Compcoin desde 2016 hasta 2018.
«Algoritmo de comercio patentado»
El demandado alegó que Compcoin les permitiría a los clientes acceder al algoritmo comercial ART patentado por Fitench y obtendría un alto rendimiento de la inversión.
Friedland afirmó falsamente que el potencial de ganancias de ART se había basado en ocho años de prueba. Sin embargo, a los inversores de Compcoin nunca se les dio acceso a ART y se le dejó con una criptomoneda sin valor.
El ente regulador está buscando una restitución, sanciones civiles, una prohibición de registro permanentemente y un requerimiento judicial permanente contra nuevas violaciones CFTC.
Friedland está al tanto de las violaciones de la NFA
En la denuncia se alega que los acusados tergiversaron la información sobre ART y Compcoin como «lista para su lanzamiento en el mercado abierto» a pesar de que Friedland sabía que se requería la aprobación de la Asociación Nacional de Futuros (NFA). La CFTC declaró:
«Antes de la compra de Compcoin por cualquier persona, los acusado sabían que Compcoin no podía ser utilizado por los clientes para acceder a ART porque Fintech no había sido aprobado para asesorar a los clientes en cuanto al comercio de divisas utilizando ART».
La denuncia continuaba diciendo:
«La NFA informó por escrito al demandado Fintech que los documentos de divulgación de operaciones de divisas, que los Fintech había presentado a la NFA para su aprobación, eran deficientes y no podía ser utilizado para solicitar clientes de operaciones de divisas utilizando ART hasta que se presentaran divulgaciones aceptables, aprobadas y aceptada por la NFA».
Friedlan escapa a la demanda que alega USD 45 millones de ICO en 2017
En diciembre de 2018, una víctima de los planes de Friedland presentó una demanda de valores ante un tribunal de Nueva York alegando que Friedland y sus empresas habían recaudado USD 45 millones a través de una oferta inicial de moneda no registrada (ICO) en 2017.
Sin embargo, el caso fue desestimado debido a la falta de enjuiciamiento.
