PlusToken no está detrás del reciente colapso de los precios de Bitcoin, pero a medida que al actividad de estafa alcanza su punto máximo en medio de la pandemia, aún pueden afectar el mercado.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
Reforzados por la nueva pandemia del coronavirus, las estafas continúan siendo rampantes en el mundo de las criptomonedas. Desde malware hasta programas de inversión falsos e incluso donaciones falsas a organizaciones de salud, los estafadores son conocidos por aprovechar los tiempos desesperados y las personas desesperadas. Una de las estafas más prominentes en la industria, PlusToken, ha vuelto a ser el centro de atención después de que surgieran rumores de que al caída de marzo fue casada por sus operadores que vendían sus Bitcoin (BTC) robados.
Según una investigación de Chainalysis, una compañía de análisis de blockchain, PlusToken no causó la venta masiva del «Jueves Negro» del 12 de marzo. En un seminario web reciente, Chainalysis buscó aclarar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los mercados de criptomonedas por analizar puntos clave en los datos en cadena, como las entradas a los exchanges y más.
Durante la presentación, Philip Gradwell, el economista jefe de Chainalysis, se dirigió a una opinión algo común de que el colapso del mercado de criptomonedas que ocurrió del 12 al 13 de marzo fue causado por PlusToken liquidando el Bitcoin adquirido a través de su esquema Ponxi, que llegó al rededor de USD 2.9 mil millones, según Chainalysis. En el seminario web, Gradwell declaró:
«También podemos disipar otra teoría que ha estado dando vueltas, que la venta de PlusToken provocó la caída del precio. En realidad, no creemos que ese sea el caso porque PlusToken había cobrado en gran medida antes de principios de marzo».
Según los datos de Chainalysis, los movimientos de PlusToken a los exchanges disminuyeron severamente antes del colapso, lo que indica que los fondos ya fueron retirados. Una cantidad notable de 12,423 Bitcoin, por un valor de USD 123 millones en ese momento, se trasladó a un mezclador a principio de marzo. Es posible que el Bitcoin se haya cobrado de inmediato para evitar que los exchanges congelen fondos.
No es el final para PlusToken
PlusToken aún puede tener 61,229 Bitcoin, que actualmente valen alrededor de USD 420 millones, según un informe publicado por OXT Research el 10 de marzo. Si bien algunos Bitcoin se vendieron después del colapso, los precios bajos parecen desalentar a los que están detrás de PlusToken a vender, si todavía están de hecho, posee cantidades tan grandes de Bitcoin. Es posible que los operadores de PlusToken estés esperando que al mitad de Bitcoin capture un precio más alto.
Según Chainalysis, los volúmenes anteriores y durante diciembre de 2019 fueron mucho más altos que los observados en 2020. Las entradas acentuadas se discutieron en otro informe de Chainalysis donde tomó otra postura sobre al relación de precios PlsuToken y Bitcoin, afirmando que, en el momento de las ventas de PlusToken, mantenían bajos los precios de Bitcoin.
Aunque PlusToken ha retirado el efectivo en gran medida, todavía existe la posibilidad de que continúe afectando a Bitcoin. Según Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, un gran venta por parte de PlusToken podría reducir el precio de Bitcoin en el futuro, especialmente si las liquidaciones se ejecutan de manera irresponsable.
«Descubrimos en el pasado que los grandes ingresos de valor a los exchanges, como los de PlusToken el año pasado, tienden a aumentar la volatilidad de los precios en los exchanges. Este problema puede ser exacerbado por los bots comerciales que se dan cuenta de esos movimientos en la cadena y ejecutan operaciones, sin mencionar las posiciones altamente liquidarse con bastante rapidez. Pero, ene general, los precios tienden a recuperarse rápidamente de esos eventos únicos».
PlusToken: una empresa unicornio de estafa criptominería
PlusToken, ahora conocido como al estafa de salida de criptomonedas más grande de la historia, hasta ahora, fue un esquema Ponzi de 2019 que defraudó a los inversores por USD 2.9 mil millones en activos de criptomonedas haciéndose pasar por un proyecto de billetera de criptomonedas con sede en Corea del Sur que ofreció a los depositantes interés en al criptomoneda, una práctica que se ha vuelto bastante común en aplicaciones de finanzas descentralizadas, aplicaciones bancarias centralizadas y exchanges que ofrecen margen comercial.
PluToken explicó que sus pagos de altos intereses serían generados por los beneficiosos cambiarios, la minería y los programas de referencia. Cegados por las prometedores ganancias, más de 3 millones de usuarios se registraron en PlusToken. El plan incluso anunció que esperaba crecer a 10 millones de usuarios para fines de 2019, poco antes de salir con el dinero de los depositantes.
En China, PlusToken se expuso rápidamente como un esquema Ponzi cuando seis personas fueron arrestadas por las autoridades chinas en junio de 2019, con informes que las relacionaros con el proyecto PlusToken. En agosto de 2019 hubo un incidente en el que la empresa de seguridad cibernética CipherTrace publicó su Informe de Antilavado de Dinero en Criptomonedas del segundo trimestre que confirmó la conexión con al estafa PlusToken.
COVID-19: las estafas de criptomonedas en aumento
Los productos que generan interés han ganado cada vez más popularidad en la criptoesfera, incluido el protocolo de descentralizado de MakerDAO, que según un informe de DappRadar vio una actividad máxima durante marzo y otras opciones centralizadas como la aplicación bancaria de BlockFi o los servicios de préstamos de Binance. Aunque las criptomonedas siempre han sido propensas a actividades ilícitas y negocios turbios, las tasas de interés relativamente altas practicadas en estos servicios pueden haber ayudado a normalizar las afirmaciones de ganancias de PlusToken, embaucando a los inversores desprevenidos.
Se han visto modelos similares en otros lugares. En agosto de 2019, un proyecto de billetera de criptomonedas de Nigeria llamado Satowallet supuestamente obtuvo USD 1 millón en una estafa de salida a menos escala. El año pasado, otro esquema de Ponzi que prometía retornos de la minería en la nube también fue noticia después de lograr una estafa de salida de USD 200 millones que luego resultó en el arresto de 14 personas.
Un número cada vez mayor de esquemas de criptomonedas «tópicos» han surgido desde el empeoramiento de la pandemia de coronavirus, desde campañas de donación falsas para la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos hasta estafadores que se hacen pasar por funcionarios de estas agencia que pueden vender información sobre infecciones activas por un precio, pagado con Bitcoin, por supuesto.
Ahora más que nunca, los tenedores de criptomonedas deben tener cuidado con al estafas de criptomonedas. La Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. emitió recientemente un comunicado de prensa en el que advirtió sobre el posible aumento de «esquemas de fraude relacionados con las criptomonedas» durante la pandemia de COVID-19, agregando:
«No solo hay numerosos proveedores de servicios de activos virtuales en línea, sino también miles de quioscos de criptomonedas ubicados en todo el mundo que son explotados por delincuentes para facilitar sus esquemas. Muchos crímenes financieros tradicionales y esquemas de lavado de dinero ahora se orquestan a través de criptomonedas».
Aunque los tiempo difíciles crean un entorno caótico perfecto para que operen los estafadores, es un alivio saber que, a pesar de la mayor actividad y las nuevas estafas relacionadas con el coronavirus, los ingresos de los estafadores de criptomonedas cayeron alrededor del 30 % en marzo.
A pesar de adoptar nuevas formas, las estafas de criptomonedas son casi tan antiguas como las criptomonedas. Por ejemplo, OneCoin, uno de los nombres más destacados cuando se trata de estafas relacionadas con las criptomonedas, se fundó en 2014 y todavía está en los titulares en los medios de criptomonedas. Aunque OneCoin ha sido querellado, el demandante principal de la demanda colectiva de USD 4 mil millones en curso contra el proyecto Donald Berdeaux, no ha cumplido reiteradamente con los informes mensuales de estado de la corte, lo que puede llevar a que se retire el caso.
¿Pueden los exchanges detener las transacciones ilícitas?
Según Chainalysis, la mayoría de los fondos movidos por la estafa PlusToken se liquidaron en dos exchanges asiáticos: Huobi y OKEx. Esto ha generado algunas inquietudes sobre las prácticas de los exchanges respecto a Conozca su cliente, que no parecen haber sido útiles a la hora de detectar o censurar las transacciones de PlusToken.
Aunque se utilizaron otras fuentes, eran pequeñas en comparación con las entradas a los exchanges antes mencionados. Grauer declaró que Chainalysis había «encontrado rastros de fondos en grupos mineros, mezcladores, otras estafas y exchanges p2p, pero los caminos eran demasiado pequeños para ser interrogados».
Si se van a detener los esquemas de criptomonedas, los exchanges idealmente deberían actuar como una barrera final para las transacciones ilícitas. En respuesta a las críticas del pasado, Huobi apunta a mejorar sus medidas de seguridad con el lanzamiento de Star Atlas, una herramienta de monitoreo en cadena que puede identificar «delitos como fraude, dinero, lavandería y otras actividades problemáticas».
Además, Huobi también está buscando asociarse con proveedores de datos como Chainalysis y CryptoCompare para construir un ecosistema más transparante y compatible, una medida que seguramente será esencial para la institucionalización y el cumplimiento normativa en el futuro. Ciara Sun, vicepresidenta de negocios globales de Huobi, dijo:
«Si bien podemos identificar actividades ilícitas una vez que llegan a nuestros exchanges y evitar su salida, todavía no podemos evitar transacciones ilícitas que comienzan fuera de nuestra plataforma. Sin embargo, creemos que los esfuerzos de colaboración entre los actores de la industria, incluidos, entre otros, el intercambio de información, son la clave del éxito para crear un ecosistema más seguro y amigable para que la industria de las criptomonedas crezca».
Si bien los exchanges como Huobi y Paxful están llevando a cabo esfuerzos para reducir las transacciones ilícitas, los usuarios siempre deben estar al tanto de posibles intentos de fraude y llevar a cabo una diligencia significativa en cualquier proyecto en el que estén dispuestos a confiar con sus monedas, ya que es poco probable que las recuperen una vez perdidas.
