Las autoridades de Malasia arrestaron a 14 hombres chinos por operar una estafa de inversión de Bitcoin y violar la Ley de Inmigración.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
La policía de Malasia arrestó a 14 hombres chinos por su participación en una estafa de Bitcoin (BTC), dirigida a inversores en su país de origen.
El comandante asistente, Dzulkhairi Mukhatar, declaró que los arrestos tuvieron lugar el 18 de abril, luego de dos meses de seguimiento.
Según el oficial, todos los sospechosos tienen entre 20 y 30 años, tres de los cuales no tienen «documentos de viaje válidos».
La policía de Malasia arresta a estafadores de criptomonedas que apuntan a China
El grupo se hizo pasar por inversores adinerados e identificaban sus victimas a través de las populares aplicaciones de mensajería, WeChat y QQ. «Todos los sospechosos darían un falso testimonio para para persuadir a la víctima a invertir», dijo el comandante asistente Mukhatar.
Los detenidos enfrentan cargos bajo el Código Penal por hacer trampa, lo que puede conllevar a una pena de prisión de hasta diez años, una golpiza y posibles multas. También pueden ser acusados bajo la Ley de Inmigración, que puede acarrear multas de hasta USD 2.3000, una pena de prisión de hasta cinco años y hasta seis golpes de azotes.
La policía todavía está investigando la cantidad de víctimas y sumas de dinero perdidas por al estafa.
Se hicieron pasar por el Primer ministro de Malasia para vender la estafa de criptomonedas
En noviembre de 2019, la policía de Malasia arrestó a cuatro hombres y una mujer por perforar un agujero en un muro de concreto que conectaba dos edificios para robar 85 mineros de Bitcoin, valorados en aproximadamente USD 10.3000 cada uno. La policía informó que el equipo no deseaba vender el hardware, sino la intención de operarlo ellos mismos.
Los sospechosos habían alquilado el edificio al lado de una almacén que albergaba una operación minera de Bitcoin durante el día para examinar los alrededores antes de perforar el muro. Los cinco amigos no tenían antecedentes penales y tenían entre 15 y 46 años.
En julio del año pasado, los medios locales informaron que el entonces primer ministro de Malasia, Mahatir bin Mohamad, había sido suplantado por estafadores que promovían una estafa de Bitcoin por correo electrónico.
