EE.UU arresta a un hombre por lavado de dinero y conspiración por poseer cocaína con la intención de distribuirla, informaron las autoridades aduaneras norteamericanas en un comunicado.
Antilavadodedinero / Cibercuba
Este caso está siendo investigado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) con la asistencia de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).
Edgardo Serrano, de 51 años, vecino de New Boston, Michigan, fue acusado el 24 de abril de 2020 por el juez federal de distrito Ignacio Torteva III.
Según documentos judiciales, la HSI presentó una denuncia penal el 18 de abril contra Serrano, en la que alegan que el día anterior la HSI y la DEA habían allanado un taller mecánico en Hidalgo, Texas, para encontrar $ 1.7 millones escondidos en un transporte de carga comercial. La investigación reveló que Serrano había estado conduciendo el vehículo, según los cargos.
La denuncia alega, además, que Serrano estaba en el Valle del Río Grande para recoger una carga de zanahorias, pero el encargo parecía ser una tapadera de un cargamento de cocaína destinado a Florida. El dinero oculto supuestamente sería el producto de las ventas ilegales de narcóticos en Florida.
Si es declarado culpable, Serrano se enfrentaría a una pena de cadena perpetua en una prisión federal y una posible multa de $10 millones.
La fiscal federal adjunta Karen Betancourt, del Distrito Sur de Texas, está procesando el caso.
Una denuncia penal es una acusación formal de conducta criminal, no su evidencia y un acusado se presume inocente hasta que sea declarado culpable a través del debido proceso legal, precisa el comunicado.
