Matchbook multado con £ 740.000 por fallas contra el lavado de dinero por intercambio de apuestas operado por la firma de tecnología Xanadu Consultancy con sede en Cork. las fallas son graves con su enfoque a medidas que incluyen detener el lavado de dinero.
Antilavadodedinero / Independente.ip
Triplebet, una empresa con sede en Guernsey que posee la licencia de Matchbook en el Reino Unido, recibió la multa luego de una investigación realizada por la Comisión de Juego. Los hallazgos en el Reino Unido no afectan su capacidad para ofrecer servicios de apuestas en Irlanda.
Según el sitio web de Xanadu, Matchbook, que cuenta con el cofundador de Xanadu, Mark Brosnan, como su director ejecutivo, administra «transacciones por valor de miles de millones de dólares».
La investigación encontró fallas en el enfoque de Triplebet para combatir el lavado de dinero, el monitoreo de las relaciones comerciales y los controles de diligencia debida en los miembros de los sindicatos de juego. También se encontraron serias deficiencias en el enfoque del operador hacia la responsabilidad social.
Según la Comisión de Juego, hubo varios casos en los que a los clientes se les permitió apostar grandes sumas sin ninguna fuente de fondos o controles sobre la fuente de riqueza. En un ejemplo, un cliente pone en riesgo más de £ 2 millones en un solo día sin que se requieran estos controles.
La comisión dijo que uno de los principales clientes de Triplebet era un sindicato, cuyo contribuyente principal era un jugador profesional y «también tenía un interés beneficioso en Triplebet». Durante 18 meses, a partir de noviembre de 2016, el sindicato hizo coincidir las apuestas en el intercambio de Matchbook por un total de más de $ 55 millones (€ 51 millones) sin ninguna evaluación de riesgo documentada.
Triplebet dijo que había implementado todas las recomendaciones de un consultor de cumplimiento que designó el año pasado y está comprometido a cumplir con todas las regulaciones. Agregó que estaba entusiasmado con el relanzamiento para sus clientes del Reino Unido.
