Banco Mundial excluyó a una empresa china de equipos eléctricos el miércoles durante 20 meses por fraude relacionado con un proyecto de energía en Zambia.
Antilavadodedinero / FCPA
Liaoning-EFACEC Electrical Equipment Company Limited (LEEEC), con sede en Beijing, no es elegible para participar en proyectos financiados por el Banco Mundial durante la exclusión de 20 meses.
LEEEC no reveló un conflicto de intereses y tergiversó su experiencia contractual anterior, que es una práctica fraudulenta, dijo el Banco Mundial.
El proyecto financiado por el Banco Mundial por $ 210 millones fue diseñado para aumentar la capacidad y mejorar la confiabilidad del sistema de transmisión y distribución de electricidad en Lusaka, Zambia.
LEEEC tiene 1.680 empleados y siete filiales, tres con sede en Kenia, Nigeria y Ucrania. Proporciona servicios de diseño, fabricación y mantenimiento para plantas de energía, subestaciones y líneas de transmisión, plantas de energía móviles, subestaciones móviles y subestaciones de tracción móviles.
Como condición del acuerdo, LEEEC reconoció su responsabilidad y tomó medidas correctivas voluntarias. La compañía se comprometió a desarrollar un programa de cumplimiento de integridad y cooperar con la Vicepresidencia de Integridad del Grupo del Banco Mundial.
La inhabilitación del miércoles califica para la inhabilitación cruzada del Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo.
Una lista de todas las entidades y personas excluidas del Banco Mundial está aquí .
