En el caso contra un supuesto fundador del esquema Ponzi de criptomonedas, los jueces no están convencidos de que el riesgo de COVID-19 sea suficiente para permitir una fianza para su liberación.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
A una de las personas detrás de un supuesto esquema de criptomonedas Ponzi se le ha negado una vez más la fianza. El acusado, John Caruso, continúa siendo considerado con un riesgo de fuga extremo a pesar de declararse inocente a principios de 2020.
Según lo presentado por el juez John Tuchi el 14 de mayo, Caruso solicitó otra moción de emergencia pidiendo ser liberado de la prisión, luego de que una solicitud similar fue rechazada en abril por la jueza Michelle Burns.
El equipo legal de Caruso intentó una defensa por COVID-19, argumentando que la propagación del virus pone al acusado en riesgo de infección mientras permanece en prisión.
Los dos jueces que revisaron la moción no cedieron a esta táctica, afirmando que la propagación del COVID-19 no tiene ningún efecto sobre el riesgo de fuga de Caruso.
En la negativa anterior, la jueza Michelle Burns también había notado que Caruso, de 28 años, se encuentra en excelente estado de salud y es poco probable que se vea fuertemente afectado por el coronavirus. Además, el juez Tuchi argumentó que Caruso estaría potencialmente en mayor riesgo de infección en el mundo exterior, y resumió que los problemas de riesgo de vuelo y salud personal «son manzanas y naranjas».
Los jueces parecen ser inflexibles en su deseo de detener a Caruso debido a su problemática historia, que incluye siete condenas por delitos graves anteriores y múltiples cargos de libertad condicional violada. Fue liberado de prisión en noviembre de 2017, mientras que el supuesto esquema Ponzi se lanzó en junio de 2018.
Un factor agravante es que los investigadores parecen haber sido incapaces de rastrear la ubicación de todos los ingresos del esquema, lo que les hace creer que podría usar el dinero para desaparecer.
Su historial
John Caruso está acusado, junto con su socio Zachary Salter, de crear Zima Digital Assets, un esquema de inversión en criptomonedas que no invirtió los fondos que recibió en criptomonedas.
En cambio, se cree que el par habría utilizado fondos de clientes, que ascienden a aproximadamente USD 9 millones, para financiar su lujoso estilo de vida.
Se rumoreaba que el par había acumulado USD 830,000 en pérdidas de juegos después de 30 viajes a Las Vegas, además de acumular USD 670,000 en gastos de tarjetas de crédito, USD 540,000 en jet privado y alquiler de vehículos de lujo, y USD 150,000 en alquiler por una mansión de 20,000 pies cuadrados.
De los USD 9 millones recaudados, alrededor de USD 1.9 millones parecen haber sido pagados a los primeros participantes para que el esquema parezca más confiable.
El juicio de Caruso está programado para julio de 2020, enfrentando cargos que podrían resultar en cinco años de prisión.
