Conozca 40 empresas sancionadas por FCPA que superan los $ 17 mil millones

Conozca 40 empresas sancionadas por FCPA de todos los tiempos y que ahora tienen multas por un total de más de $ 17.1 mil millones. Dicho de otra manera, eso es más dinero que los PIB de Belice, Somalia, Seychelles y Kirguistán combinados.

Antilavadodedinero / FCPA

La compañía más nueva en la lista es Airbus, que superó nuestra lista de los diez principales en enero con un acuerdo de $ 2.09 mil millones de FCPA con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Nueve empresas en el top 40 provienen de Estados Unidos y seis de Francia.

Cuatro empresas son de Alemania y tres de Suiza, Japón, Brasil, Países Bajos y Reino Unido.

Las dos compañías suecas en la lista, Ericsson y Telia, aparecen entre las diez primeras.

Una empresa (y un sucesor) aparece en la lista dos veces. Technip SA se ubicó entre los 40 mejores para una acción de cumplimiento de la FCPA en 2010 y nuevamente, como TechnipFMC plc, para otro caso de FCPA en 2019.

Marubeni Corporation casi llegó al top 40 dos veces. Su resolución FCPA de $ 88 millones en 2014 ocupa el puesto 35. Su otro acuerdo de FCPA en 2012 por $ 54.6 millones se perdió el actual top 40 por seis lugares.

Con la incorporación de Airbus, Legg Mason abandonó la lista con su acuerdo de $ 64.2 millones en 2018.

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1. Airbus SE (Países Bajos / Francia): $ 2.09 mil millones en 2020.
2. Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (Brasil): $ 1.78 mil millones en 2018.
3. Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia): $ 1.06 mil millones en 2019.
4. Telia Company AB (Suecia): $ 1.01 mil millones en 2017.
5. Sociedad anónima pública de TeleSystems móvil (Rusia): $ 850 millones en 2019.
6. Siemens AG (Alemania): $ 800 millones en 2008.
7. VimpelCom Ltd. (Países Bajos): $ 795 millones en 2016.
8. Alstom SA (Francia): $ 772 millones en 2014.
9. Société Générale SA (Francia): $ 585 millones en 2018.
10. Kellogg Brown & Root LLC / Halliburton Company (Estados Unidos): $ 579 millones en 2009.
11. Teva Pharmaceuticals Industries Inc. (Israel): $ 519 millones en 2016.
12. Keppel Offshore & Marine Ltd. (Singapur): resolución de $ 422 millones en 2017.
13. Och-Ziff Capital Management Group LLC (Estados Unidos): $ 412 millones en 2016.
14. BAE Sytems plc (Reino Unido): $ 400 millones en 2010.
15. Total SA (Francia): $ 398 millones en 2013.
16. Alcoa Inc. (Estados Unidos): $ 384 millones en 2014.
17. Snamprogetti Netherlands BV / ENI SpA (Italia): $ 365 millones en 2010.
18. Technip SA (Francia): $ 338 millones en 2010.
19. TechnipFMC plc (Reino Unido): $ 301 millones en 2019.
20. Walmart Inc. (Estados Unidos): $ 282.7 millones en 2019.
21. Panasonic Corporation / Panasonic Avionics Corporation (Japón): $ 280 millones en 2018.
22. JPMorgan Chase & Co. (Estados Unidos): $ 264.4 millones en 2016.
23. SBM Offshore NV (Países Bajos): $ 238 millones en 2017.
24. Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Alemania): $ 231.7 millones en 2019.
25. JGC Corporation (Japón): $ 218.8 millones en 2011.
26. Embraer SA (Brasil): $ 205 millones en 2016.
27. Daimler AG (Alemania): $ 185 millones en 2010.
28. Rolls-Royce plc (Reino Unido): $ 170 millones en 2017.
29. Braskem SA (Brasil): $ 159.8 millones en 2016.
30. Weatherford International Limited (Suiza): $ 152.6 millones en 2013.
31. Alcatel-Lucent SA (Francia): $ 137 millones en 2010.
32. Avon Products Inc. (Estados Unidos): $ 135 millones en 2014.
33. Hewlett-Packard Company (Estados Unidos): $ 108 millones en 2014.
34. Magyar Telekom Plc / Deutsche Telekom AG (Hungría / Alemania): $ 95 millones en 2011.
35. Marubeni Corporation (Japón): $ 88 millones en 2014.
36. Panalpina World Transport (Holding) Ltd. (Suiza): $ 81 millones en 2010.
37. Credit Suisse Group AG (Suiza): $ 76.7 millones en 2018.
38. General Cable Corporation (Estados Unidos): $ 75.75 millones en 2016.
39. Samsung Heavy Industries Company Limited (Corea del Sur): $ 75 millones en 2019.
40. Johnson & Johnson (Estados Unidos): $ 70 millones en 2011.

Cuando dos compañías aparecen en la misma entrada, significa que fueron responsables conjuntamente, o ambas fueron nombradas como partes en las mismas o paralelas acciones de cumplimiento de los Estados Unidos.

Aquí encontrará una explicación detallada de cómo calculamos los montos de liquidación de FCPA .