Acusados de fraude un concejal, un alcalde y otros funcionarios en California, junto con un comisionado de la Comisión de Asesoramiento Financiero y de Desarrollo Económico de la ciudad, fueron acusados hoy en un tribunal federal de aceptar sobornos en efectivo a cambio de promesas de acciones oficiales de la ciudad.
Antilavadodedinero / Justice.gov
El Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Robert S. Brewer Jr., y el Agente Especial Interino a Cargo Omer Meisel de la Oficina de Campo de San Diego del FBI hicieron el anuncio.
Según un documento de cobro, David Romero 36 y Bruno Suárez Soto, de 28 años, ambos de Calexico, California, aceptaron $ 35,000 en sobornos en efectivo de un agente encubierto del FBI que creían que representaban a inversores que buscaban abrir un dispensario de cannabis en Calexico. A cambio, Romero y Soto “garantizaron” la expedición rápida de un permiso de la ciudad para el dispensario, y para revocar u obstaculizar a otros solicitantes si fuera necesario para asegurar que la solicitud del pagador de sobornos fuera exitosa. Además, ambos hombres admitieron que habían recibido sobornos de otros en el pasado, según el documento de acusación.
Además de ser concejal, Romero se desempeña como alcalde temporario de Calexico, lo que significa que se convertiría en alcalde en julio de 2020. Recientemente, Soto fue nombrado miembro de la comisión municipal responsable de promover el crecimiento empresarial y comunitario y coordinar con posibles desarrolladores para ayudarlos a invertir. en la ciudad de calexico.
Los cargos alegan que durante una reunión del 19 de diciembre de 2019 en un restaurante en Calexico con el agente encubierto del FBI, Romero y Soto acordaron acelerar la supuesta solicitud del agente para un permiso de dispensario de cannabis y garantizaron su expedición rápida a cambio de un $ 35,000 soborno. Los acusados también ofrecieron retrasar las solicitudes de permisos de los competidores, según los registros judiciales.
El documento de cargos alega además que hacia la conclusión de la reunión del 19 de diciembre de 2019, cuando el agente encubierto preguntó si Romero y Soto podrían pedir más tarde el pago de más de $ 35,000, Romero le aseguró que no lo harían. “Esto esta hecho. Montado y sellado ”, supuestamente dijo Romero.
Sin embargo, Romero explicó que él y Soto requerirían que el dinero se pagara por adelantado, porque habían hecho un trabajo similar para otras personas, y esas personas no habían pagado la tarifa acordada después de que los favores se habían prestado. Más tarde, Soto agregó: “Este no es nuestro primer rodeo”. Sin embargo, Romero y Soto acordaron aceptar el pago de los $ 35,000 del agente en dos cuotas: la mitad por adelantado y la otra mitad “cuando sea seguro”.
Según las presentaciones judiciales, en esta reunión, el agente encubierto preguntó si el pago de $ 35,000 “nos pondría al frente de la línea” de los solicitantes. Soto respondió: “Demonios, sí”. Romero agregó que “no quería decirlo delante de todos, pero lo hará”.
El 9 de enero de 2020, Romero y Soto asistieron a una segunda reunión con el agente encubierto en un restaurante en El Centro, California. Durante la reunión, de acuerdo con los registros de la corte, Romero le recordó al agente encubierto lo difícil que era trabajar con la ciudad de Calexico y lo afortunado que fue que el agente estuviera trabajando con Romero.
Más tarde, Soto agregó que a cambio del soborno, Romero cortaría “tanta burocracia [expletiva] [roja] que existe” con la ciudad.
Durante una discusión sobre el proceso de aprobación de la solicitud de permiso mencionada en los registros de la corte, Romero explicó que las personas que tienen que aprobar la licencia de agente encubierto eran “mis mejores amigos en todo el Ayuntamiento”. Cuando se le preguntó si los “mejores amigos” ya habían firmado el plan, Romero respondió “[improperio], ¡sí!” y se rio
Los documentos de la corte revelan que al concluir la reunión del 9 de enero de 2020, en el estacionamiento afuera del restaurante, con Romero mirando, el agente encubierto le entregó a Soto $ 17,500 en efectivo y explicó que dividió la primera parte del soborno en dos sobres: uno con $ 8,800 y otro con $ 8,700.
El agente preguntó si “estamos bien”, y Romero respondió: “Confía en mí” y agregó: “En mi línea de negocios, no puedo [improperio]. Lo que significa que [Soto] no puede [improperio] “.
Según los documentos de la acusación, los acusados supuestamente aceptaron la segunda entrega, $ 17,500 en efectivo, durante una tercera reunión el 30 de enero en un estacionamiento afuera de un restaurante en El Centro. Documentos judiciales alegan que ambos hombres también admitieron haber creado una corporación fantasma para lavar el producto de su esquema de soborno.
El documento de acusación también alega que ambos hombres le mintieron al FBI cuando fueron entrevistados por agentes al final de la reunión del 30 de enero. De acuerdo con las presentaciones de la corte,
Romero negó falsamente ser parte de cualquier acuerdo con el agente encubierto y negó que alguien haya hecho “garantías” al agente. Del mismo modo, Soto negó falsamente hacer “garantías” al agente encubierto y negó haber recibido pagos previos del agente.
El FBI investigó el caso. El abogado litigante Joshua Rothstein de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Nicholas Pilchak están procesando el caso.
Un cargo federal es simplemente una acusación. Un acusado se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
