Lituania aumenta control de riesgo de lavado de dinero a través de casinos. Las noticias sobre el lavado de dinero están saliendo a la luz en Lituania .
Antilavadodedinero / NewsTunf
La industria local de casinos parece estar involucrada en esta operación de alto riesgo. Incluso el sector del juego remoto es un posible culpable.
El gobierno lituano ha llevado a cabo una evaluación de riesgos para la industria utilizando datos derivados de una variedad de fuentes internacionales y nacionales, como estudios, informes y estadísticas proporcionados por una serie de empresas de juegos de azar.
De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera del país se ha movilizado, con el apoyo de las autoridades de supervisión y aplicación de la ley. Parece que el lavado de dinero se lleva a cabo bajo la definición de “atractivo y capacidad de los delincuentes para explotar un medio específico para lavar bienes obtenidos de manera criminal”.
Los casinos fueron calificados con el nivel de riesgo máximo de 4 en una escala 1-4. Según el informe, el sector de los casinos tiene un alto riesgo debido a las actividades inherentes de flujo de caja en curso. Es una forma de que el crimen organizado haga su trabajo sucio.
Las PEP, o personas políticamente expuestas, son aquellas que provienen de países de alto riesgo para lavar dinero. Su modus operandi es fácil de implementar con solo una planificación básica y un conocimiento mínimo de cómo funcionan los sistemas de juego.
El riesgo para las salas de máquinas tragamonedas, las apuestas y los juegos de azar en línea fue menor en el nivel 3, pero aún en un alto riesgo. La industria del juego en línea es atractiva para los lavadores de dinero debido al alto volumen y la rápida ejecución de las transacciones.
Esto incluye transacciones transfronterizas, así como aquellas con bajos requisitos de identificación. Por lo tanto, los delincuentes pueden convertir fácilmente fondos ilegales en ganancias legítimas de juego.
Las loterías entraron en el nivel 2, lo que indica un riesgo medio. Cada sector tiene cierta vulnerabilidad basada en la “totalidad y efectividad de las medidas destinadas a prevenir la realización de un riesgo de lavado de dinero, teniendo en cuenta la escala y la percepción del riesgo”.
Por que sucede. Los casinos solo permiten operaciones en efectivo y no verifican la fuente de fondos. Además, tienen dificultades para realizar la debida diligencia del cliente. Es de destacar que algunos casinos reciben clientes de países sancionados o de alto riesgo, como Irán y Siria .
El informe reveló que la Autoridad de Supervisión de Juegos de Azar del país está mal equipada para enfrentar la amenaza de lavado de dinero en los casinos locales. No se han llevado a cabo investigaciones suficientes en los últimos años. No son proporcionales al factor de riesgo.
“Esto podría deberse a la falta de recursos humanos de la autoridad supervisora, que tiene solo tres empleados dedicando solo el 15% de su tiempo a la supervisión [del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo] dentro del sector”.
El informe también ha hecho algunas sugerencias para casinos y salas de máquinas tragamonedas. Los apostantes podrían usar tarjetas de débito para transacciones más fáciles de rastrear.
Además, estos lugares podrían establecer límites en los depósitos en efectivo, el uso de tarjetas de jugador para rastrear la actividad de juego de cada jugador e inspecciones de estilo de “comprador secreto”.
En cuanto a los operadores en línea, debido a que tienen requisitos más estrictos contra el lavado de dinero que otros, están calificados en el nivel 2 más bajo.
El informe reciente marca la segunda vez que Lituania completa una Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la primera se realizó en 2015.
