En Arabia Saudita encarcela a 28 personas por lavado de dinero.Un tribunal saudí ha dictado varias sentencias de prisión a 28 acusados en un caso de lavado de dinero y confiscó un total de 16 mil millones de riales ($ 4,26 mil millones).
Antilavadodedinero / Middleemonitor
La fiscalía dijo en un comunicado que las investigaciones de 38 acusados revelaron que el lavado de dinero se usaba para dar una cobertura legítima a las principales actividades ilícitas que producían grandes ganancias.
Los ciudadanos sauditas y los expatriados fueron juzgados en el caso.
Según Gulf News , a los sauditas condenados no se les permitirá viajar al extranjero después de cumplir sus condenas de prisión y los expatriados serán deportados después de cumplir sus condenas.
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La ley saudita estipula que un ciudadano saudí condenado por participar en lavado de dinero no puede viajar después de cumplir su condena de prisión por un período igual a su sentencia.
Las penas de prisión por lavado de dinero pueden ser de hasta 15 años, además de multas de hasta 1 millón de riales saudíes ($ 0.27 millones).
