Denuncian a empresas por lavado de dinero y evasión en operaciones simuladas. El día de hoy Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación Fiscal de México, aseguró que se interpondrán siete denuncias en contra de empresas factureras por lavado de dinero y por evasión de impuestos.
Antilavadodedinero / Puentelibre
Explicó que se trata de delitos por defraudación fiscal y por defraudación fiscal equiparada, los cuales tienen una pena de hasta 9 años de prisión,
Informó que “simplemente las querellas que estamos presentando son 55 mil 125 millones de pesos, este perjuicio es por el ejercicio fiscal 2017”, por lo que esto solamente es el primer bloque de denuncias.
El SAT informó que los clientes de empresas factureras serán invitados regularizarse a través de una carta, y tendrán tres meses de plazo para pagar lo que deben,
“SI en estos tres meses no se regularizan, la procuraduría fiscal presentará las querellas contra el quien compró las facturas, o el que se vio beneficiado, porque se presume que si hay un contubernio entre el que compró y el que vendió”, dijo Carlos Romero.
“La procuraduría presentará las querellas ante la falta de corrección de quién compró facturas y se presentará la querella en contra de quien deduce operaciones simuladas”, continuó.
Es decir habrá denuncias contra personas físicas o morales y contra quienes tienen o facturen operaciones simuladas, “contra el que compra y contra el que vente”.
