Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., sancionó a cuatro empresas siderúrgicas, de aluminio y de hierro que operan dentro del sector de metales de Irán, incluida una subsidiaria de Mobarakeh Steel Company, el mayor fabricante de acero de Irán.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
El Departamento del Tesoro también está designando a un agente de ventas con sede en Alemania y tres Emiratos Árabes Unidos (EAU) para ser propiedad o estar bajo el control de Mobarakeh Steel Company.
Mobarakeh Steel Company fue designada en 2018 de conformidad con las autoridades antiterroristas para brindar apoyo a la compañía iraní de inversiones iraní Mehr Eqtesad, una entidad designada para ser propiedad o estar controlada por Bonyad Taavon Basij, afiliado al IRGC.
Mobarakeh Steel Company también fue designada en 2020 para operaren el sector siderúrgico de Irán, y fue sancionado por los siete países miembros del Centro de focalización de financiamiento del terrorismo en octubre de 2019 por ser parte de la red de apoyo al terrorismo de Irán.
Juntos, estos agentes de ventas generaron decenas de millones de dólares anualmente de la venta al exterior de los productos de Mobarakeh Steel Company, proporcionando contribuciones significativas a los miles de millones de dólares generados en general por los sectores de acero, aluminio, cobre y hierro de Irán.
«El régimen iraní continúa utilizando las ganancias de los fabricantes de metales y los agentes de ventas en el extranjero para financiar el comportamiento desestabilizador en todo el mundo», dijo el secretario Steven T. Mnuchin. «Estados Unidos sigue comprometido a aislar sectores clave de la economía iraní hasta que los ingresos de dichos sectores se reorienten hacia el bienestar del pueblo iraní».
Las acciones de hoy se están tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13871, que impone sanciones con respecto a los sectores de hierro, acero, aluminio y cobre de Irán.
Filiales de Mobarakeh Steel Company
La acción de hoy apunta a una subsidiaria nacional y cuatro extranjeras de Mobarakeh Steel Company, el mayor productor de acero plano en la región de Medio Oriente y África del Norte, que representa aproximadamente el uno por ciento del producto interno bruto de Irán. Mobarakeh Steel Company ha proporcionado millones de dólares anualmente a Mehr Eqtesad Iranian Investment Company, una entidad con estrechos vínculos con la fuerza paramilitar Basij de Irán, controlada por el IRGC, y su Bonyad Taavon Basij.
Colectivamente, las subsidiarias designadas hoy ayudan a generar el equivalente de decenas de millones de dólares anuales por la venta de productos de Mobarakeh Steel Company.
Tara Steel Trading GmbH, con sede en Alemania, es una subsidiaria de propiedad absoluta de Mobarakeh Steel Company dedicada a la venta al por mayor de metales y minerales metálicos en Europa. En 2018, Tara Steel Trading GmbH generó el equivalente a casi 60 millones de dólares en ventas y mantuvo activos valorados en el equivalente a más de 100 millones de dólares. También ha comprado decenas de millones de dólares en repuestos para Mobarakeh Steel Company.
Pacific Steel FZE, Better Future General Trading Co LLC y Tuka Metal Trading DMCCson agentes de ventas y empresas comerciales con sede en los EAU que son propiedad mayoritaria de Mobarakeh Steel Company y se han dedicado a la importación y exportación de productos metálicos iraníes en la región. Better Future General Trading Co LLC ha afirmado ser el principal exportador de productos de Mobarakeh Steel Company a nivel regional, y entre 2018 y 2019 participó en el equivalente de más de 100 millones de dólares en el comercio de repuestos con su empresa matriz. Pacific Steel FZE se ha comercializado como un proveedor de acero para clientes en el Medio Oriente y países africanos, operando con un código de cliente de exportación de Mobarakeh Steel Company. Durante el mismo período de tiempo, participó en el comercio equivalente a casi un millón de dólares y mantuvo saldos de cuentas con Mobarakeh Steel Company.
Metil Steel es un productor y exportador de acero con sede en Irán que es propiedad mayoritaria de Mobarakeh Steel Company.
OFAC está designando a Tara Steel Trading GmbH, Pacific Steel FZE, Better Future General Trading Co LLC, Tuka Metal Trading DMCC y Metil Steel de conformidad con EO 13871 por ser propiedad o estar bajo el control, directa o indirectamente, de Mobarakeh Steel Company.
Productores de metales iraníes
La acción de hoy también se dirige a tres grandes productores de aluminio, acero y hierro en Irán, que colectivamente contribuyen al equivalente de miles de millones de dólares generados en general en ventas y exportaciones de metales iraníes anualmente.
South Aluminum Company es un productor de aluminio con sede en Irán que, en abril de 2020, completó la construcción de una fundición avanzada capaz de producir 300,000 toneladas de productos de aluminio anualmente, mejorando significativamente la producción de lingotes de aluminio de Irán.
En Irán, la industria del aluminio se considera una industria de doble uso con porciones de productos refinados utilizados en el sector de defensa y el resto de productos disponibles utilizados en diversas industrias en todo el país.
Sirjan Jahan Steel Complex es un productor de acero y hierro con sede en Irán que mantiene cuatro instalaciones de fabricación diferentes que tienen una capacidad de producción anual de más de seis millones de toneladas de productos de acero y hierro.
Iran Central Iron Ore Company es un productor de hierro con sede en Irán que exporta varios productos de hierro a nivel regional y al este de Asia. Iran Central Iron Ore Company ha exportado previamente aproximadamente 1,5 millones de toneladas de productos de hierro en todo el mundo con un valor estimado de 133 millones de dólares.
OFAC está designando a South Aluminium Company de conformidad con EO 13871 para operar en el sector de aluminio de Irán, Sirjan Jahan Steel Complex de conformidad con EO 13871 para operar en los sectores de hierro y acero de Irán, e Iran Central Iron Ore Company de acuerdo con EO 13871 para operar en el sector del hierro de Irán.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está imponiendo sanciones a Global Industrial and Engineering Supply Ltd. de conformidad con la sección 1245 de la Ley de Libertad y Contra Proliferación de Irán.
En 2019, Global Industrial and Engineering Supply Ltd., una entidad con direcciones en China continental y Hong Kong, transfirió a sabiendas 300 toneladas métricas de grafito a una entidad iraní (las líneas marítimas de la República Islámica de Irán) incluidas en la lista SDN.
El grafito es un material crítico para la industria de metales de Irán. Como resultado, OFAC está incluyendo Global Industrial and Engineering Supply Ltd. en la lista SDN.
Implicaciones de sanciones
Todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados y reportados a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas, a menos que estén autorizadas o exentas.
Además, las personas que participan en ciertas transacciones con las personas designadas hoy bajo EO 13871 pueden estar expuestas a sanciones.
Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite una transacción significativa para o en nombre de las personas designadas hoy en virtud de EO 13871 podría estar sujeta a sanciones de corresponsalía estadounidense o de cuenta por pagar.
Información de identificación sobre las personas, entidades y embarcaciones designadas hoy.
