Hombre de San Diego, California, sentenciado a prisión federal por su papel en el esquema de fraude de un millón de dólares dirigido a miles de militares y veteranos de los EE.UU.
Antilavadodedinero / justice.gov
Un juez federal en San Antonio condenó a Trorice Crawford, de 32 años, de San Diego, California, a 46 meses en una prisión federal por su papel en un plan de robo de identidad y fraude que victimizó a miles de militares y veteranos de los EE. UU., El Departamento de Justicia anunciado hoy.
Además del período de prisión, el juez federal de distrito Orlando García ordenó que Crawford pague $ 103,700 en restitución y sea puesto en libertad bajo supervisión por un período de tres años después de completar su período de prisión.
El 5 de diciembre de 2019, Crawford se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios. Al declararse culpable, Crawford admitió que desde mayo de 2017 hasta julio de 2019, conspiró con Robert Wayne Boling, Jr. (ciudadano de EE. UU.)
Y otros para robar dinero perteneciente a miembros del Servicio de EE. UU. Y veteranos. Al declararse culpable, Crawford admitió haber reclutado al menos a 30 personas (también conocidas como “mulas de dinero”) que proporcionaron la información de su cuenta bancaria para recibir fondos robados de individuos afiliados al ejército.
En promedio, cada transferencia no autorizada de las cuentas de una víctima oscilaba entre $ 8,000 y $ 13,000. Crawford mantuvo un porcentaje de los fondos retirados para sí mismo y supervisó la transmisión de los montos restantes por medio de servicios internacionales de envío de dinero a Boling y otros en Filipinas.
“El Departamento de Justicia no tolerará el fraude contra los combatientes y veteranos de guerra de Estados Unidos”, dijo el fiscal general adjunto interino Ethan P. Davis de la División Civil del Departamento. “Trabajando con nuestros socios y utilizando todas las herramientas disponibles, estamos comprometidos a proteger a quienes nos protegen”.
En octubre, el coacusado de Crawford, Frederick Brown, de 38 años de edad, de Las Vegas, NV, se declaró culpable de cargos federales en relación con este plan. Brown, un ex administrador de registros médicos civiles para el Ejército de EE. UU.
En la 65 Brigada Médica, Yongsan Garrison, Corea del Sur, admitió que mientras estaba conectado a la Aplicación de Tecnología Longitudinal de Salud de las Fuerzas Armadas, capturó ilegalmente en su teléfono celular información de identificación personal (PII) de miles de militares, incluidos nombres, números de seguridad social, números de identificación del DOD, fechas de nacimiento e información de contacto.
Brown admitió además que posteriormente proporcionó los datos robados a Boling para que Boling y otros pudieran explotar la información de varias maneras para acceder a los sitios de beneficios del Departamento de Defensa y Asuntos de Veteranos y robar millones de dólares.
Como se afirma en la acusación del gran jurado federal, Boling, junto con sus coacusados con sede en Filipinas Allan Albert Kerr (ciudadano australiano) y Jongmin Seok (ciudadano surcoreano), utilizó específicamente la información robada para comprometer un portal del Departamento de Defensa diseñado para permitir a los militares acceder a información sobre beneficios en línea Una vez a través del portal, se alega que los acusados han accedido a información sobre beneficios.
El acceso a estos registros detallados permitió a los acusados robar o intentar robar millones de dólares de las cuentas bancarias de los militares. Los acusados también robaron los pagos de beneficios de veteranos. La evidencia del esquema de los acusados se detectó a principios de este año, avanzando la investigación que condujo a la acusación.
Los Departamentos de Defensa y Asuntos de Veteranos están coordinando con el Departamento de Justicia para notificar y proporcionar recursos a las miles de víctimas identificadas.
Boling, Kerr y Seok están acusados de múltiples cargos de conspiración, fraude electrónico y robo de identidad agravado. Boling, Kerr y Seok permanecen en Filipinas.
Se están tomando medidas para efectuar su transferencia al Distrito Oeste de Texas. Brown permanece bajo custodia federal en espera de una sentencia programada para las 10:30 a.m. del 17 de septiembre de 2020, ante el juez García en San Antonio.
Es importante señalar que una acusación formal simplemente alega que se han cometido crímenes. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.
Estados Unidos está representado por los abogados litigantes Ehren Reynolds y Yolanda McCray Jones de la División de Protección al Consumidor de la División Civil del Departamento de Justicia y el Fiscal Adjunto Joseph Blackwell de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Texas.
El asunto fue investigado por agentes del Servicio de Investigación Criminal de Defensa y el abogado Matthew Freund, junto con un importante apoyo investigativo del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., El Comando de Investigación Criminal del Ejército de los EE. UU.
Y la División de Protección y Reparación de Beneficios de la Administración de Beneficios para Veteranos. El Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los EE. UU., Los socios de aplicación de la ley de Filipinas y las Oficinas de Abogados de los EE. UU.
Para el Distrito de Nevada, el Distrito Sur de California, y el Distrito Este de Virginia también brindó asistencia. Los recursos de la Iniciativa de Veteranos y Miembros del Servicio del Departamento de Justicia y su Fuerza Transnacional de Ataque contra el Fraude de Ancianos ayudaron en la investigación y el enjuiciamiento del asunto.
Desde que el presidente Trump firmó la Ley bipartidista de prevención y enjuiciamiento del abuso de ancianos (EAPPA), el Departamento de Justicia ha participado en cientos de acciones de cumplimiento en casos penales y civiles que atacaron o afectaron desproporcionadamente a personas mayores.
En particular, en marzo de 2020, el departamento anunció la acción de cumplimiento de fraude a personas mayores más grande en la historia de Estados Unidos, acusando a más de 400 acusados en un barrido nacional de fraude a personas mayores.
El departamento también ha llevado a cabo cientos de sesiones de capacitación y divulgación en todo el país desde la aprobación de la Ley.
