Un hombre de Los Ángeles fue arrestado y acusado de obtener de manera fraudulenta más de $8 millones de dólares en préstamos del Programa de Protección de Sueldos (Paycheck Protection Program, PPP por sus siglas en inglés).
AntilavadodeDinero / La Opinión
Andrew Marnell, de 40 años, fue arrestado el jueves y acusado en la corte federal de Los Ángeles con una denuncia penal, revelada tras su arresto, por fraude bancario, según el Departamento de Justicia.
La denuncia alega que Marnell obtuvo $8.5 millones de dólares en préstamos PPP, a través de solicitudes a instituciones financieras aseguradas, en nombre de diferentes compañías.
Según los fiscales, Marnell presentó solicitudes de préstamos fraudulentos por esas compañías y realizó numerosas declaraciones falsas y engañosas sobre las operaciones comerciales y los gastos de nómina respectivos de los negocios.
Marnell presuntamente presentó documentos falsos y alterados, incluidos documentos fiscales federales falsos y registros de nómina de empleados.
Los fiscales federales sostienen que las solicitudes de préstamos se realizaron utilizando identificaciones falsas y fraudulentas, que eran alias de Marnell.
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Luego Marnell transfirió las ganancias del préstamo obtenidas de manera fraudulenta a su cuenta de corretaje, para hacer apuestas arriesgadas en el mercado de valores, y gastó cientos de miles de dólares de los préstamos obtenidos en un casino de Las Vegas, alegan los fiscales.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1%.
Las empresas deben utilizar los ingresos del préstamo PPP para los costos de nómina, intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos.
El programa permite que los intereses y el capital sean perdonados si las empresas gastan los ingresos de estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina
