Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) declaró que se están concluyendo dos nuevas investigaciones adicionales, relacionadas con el caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio N.; una de estas relacionada con la adquisición de un astillero y la pérdida de 50 millones de euros de la entonces paraestatal en España.
Antilavadodedinero / Codice
En entrevista realizada en Querétaro, en el marco de un encuentro con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Nieto Castillo dijo que ya se han presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionadas con este caso.
La primera, detalló, por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y otra de carácter internacional, y que incluía cuentas en Suiza, Las islas Vírgenes y Mónaco; así como una tercera, por el caso Odebrecht y por la venta de Agro Nitrogenados.
“Estamos terminando dos investigaciones adicionales. No puedo adelantar respecto a cuál va ser el planteamiento de las mismas (…) Una tiene que ver con la adquisición del astillero y la pérdida de 50 millones de euros de Pemex en España”, declaró.
No obstante, Nieto Castillo recalcó que será la FGR, quien dé a conocer detalles de este proceso penal.
En tanto, el titular de la UIF afirmó que, hasta el momento, no se han detectado vínculos entre funcionarios públicos de Querétaro o Guanajuato, con el cartel Santa Rosa de Lima.
Detalló que, en el 2019, la UIF emitió dos bloqueos a cuentas de transporte, una gasolinera, así como por la adquisición de inmuebles y ganado fino; además de que se congelaron las cuentas de 11 personas físicas relacionadas con la estrategia jurídica de defensa de El Marro.
