Con la firma de este compromiso, ambos países acordaron trabajar en conjunto con el fin de fortalecer las capacidades del gobierno panameño para llevar a cabo investigaciones unilaterales sobre lavado de dinero y corrupción, no relacionados con el tráfico de drogas, apoyando a funcionarios panameños responsables de las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, los delitos económicos transnacionales y la corrupción. Este acuerdo permitirá el respaldo a las autoridades panameñas en la identificación de las fuentes de financiación del terrorismo y otros delitos procedentes del blanqueo de capitales.
AntilavadoDeDinero / PanamáOn
Como parte de este acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos dotará al grupo de trabajo de determinados equipos, recursos, capacitación y conocimientos especializados en la materia para ayudar a cumplir su misión.
Forma parte del grupo de trabajo la Dirección de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero, la Dirección General de Ingresos y la Superintendencia de Bancos de Panamá, quienes actuarán de conformidad con el mandato que le confiere la Constitución Política y la Ley panameña.
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El Gobierno de Panamá adelanta una agenda nacional que conlleva un compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción, con el fortalecimiento de nuestras instituciones y la aplicación efectiva de nuestras leyes contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de actualizar nuestro sistema económico y financiero a fin de continuar promoviendo la inversión extranjera y consolidarnos como el más importante centro financiero de América Latina.
